超讯通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 一、现场会议召开时间： 2025 年 1 月 2 日，14 点 30 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公 ...

Strategic Partnership - Chaoxun Communication and Shanghai Guohe Modern Service Industry Equity Investment Management Co Ltd have successfully signed a strategic cooperation framework agreement [1] - The partnership aims to promote the development of the artificial intelligence and silicon photonics technology industries by leveraging their respective advantages in industry, investment, and financial resources [2] Collaboration Model - The collaboration will establish a new investment model that integrates technological empowerment with industrial and financial integration [2] - The partnership will ensure rapid response to market demands through a virtuous cycle of production-driven investment and investment-driven production, promoting high-quality business development [2]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-080 超讯通信股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-079 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告 | 序 号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 157,608,840 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 157,586,796 元 | | 1 | | （大写：壹亿伍仟柒佰陆拾万捌仟捌佰肆拾元）。 | （大写：壹亿伍仟柒佰伍拾捌万陆仟柒佰玖拾陆 元）。 | | 2 | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日 | | | | | 内确定新的法定代表人。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 | | --- | --- | --- | | | 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 | 属企业）不得为他人取得本公司或者 ...

1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 （2024 年 12 月拟修订） 二○二四年十二月 第二条 超讯通信股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由广东超讯通信技术有限公司依法变更设立，广东超讯通信技术有限公司的原 有股东即为公司发起人；公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为91440101708385815B。 第三条 公司于 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-078 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会 议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下 决议： （一）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 具体内容详见上海证券交易所 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0270 号 关于对超讯通信股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 超讯通信股份有限公司，A 股证券简称：超讯通信，A 股证券代码：603322； 胡红月，超讯通信股份有限公司时任财务总监； 卢沛民，超讯通信股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 7 月 18 日，超讯通信股份有限公司（以下简称 公司）披露《关于追认关联交易的公告》称，2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日期间，公司向江苏盈讯信息技术有限公司（以下简 称江苏盈讯）采购通信网络建设、维护等服务，交易总金额为 22,674.61 万元。公司现任董事周威曾为江苏盈讯持股 80%的大股东 和执行董事，于 2023 年 5 月退出江苏盈讯。2023 年 12 月，周威被 选举为公司董事，任职期间为 2023 年 12 月 22 日至 2026 年 12 月 22 日止。根据相关规定，江苏盈讯自 2022 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日为公司关联方，该期间的交易构成关联交易。2024 年 10 月 1 日，公司披露《第五届董 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会文字记录 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发 布了 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 11 月 13 日下午 15:00- 16:00 就公司近期经营情况和第三季度业绩情况举行说明会，就投资者关心的 问题进行交流。本次业绩说明会与投资者交流文字记录如下： 1.前三季度的经营成果如何？ 答:2024 年前三季度，公司努力攻克外部环境带来的冲击，坚持创新驱动 发展，坚定不移地加大算力业务的投入，智算板块持续发力，整体实现营业收 入 15.78 亿元，比上年同期增长了 15.59%；实现归属于母公司所有者的净利 润 2,465.96 万元（扣非），同比扭亏为盈。2024 年前三季度，公司每股收益 0.16 元/股，加权平均 ROE8.25%，同比增加 22.50 个百分点，业务转型成效 显著，盈利能力、偿债能力、成长能力明显提升。感谢您的关注与支持。 2.超讯在算力这块的核心竞争力有哪 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-077 本次协议转让完成前后，梁建华先生及其一致行动人和上海九益投资管理有 限公司（代表九益复合策略 2 号私募证券投资基金）持有公司股份的情况如下： | 股东名称 | 本次协议转让前 | | 本次协议转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 梁建华 | 42,285,000 | 26.83% | 32,285,000 | 20.48% | | 梁刚 | 2,800 | 0.00% | 2,800 | 0.00% | | 梁益钧 | 600 | 0.00% | 600 | 0.00% | | 合计 | 42,288,400 | 26.83% | 32,288,400 | 20.48% | | 上海九益投资管理有限公司（代 | | | | | | 表九益复合策略 2 号私募证券投 | 0 | 0.00% | 10,000,000 | 6.35% | | 资基金） | | | | | 注：数据尾差为四舍五入所致。 本次股份转让不会导致 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-076 超讯通信股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办超讯通信股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/ ...