第一条 为进一步完善超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事工作 制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司每年应当至少召开一次独立董事专门会议，由召集人召集，原则上应 当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，可免 ...

超讯通信股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并根据本细 则的规定补足委员人数。 第六条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会 提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任 前，原委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》以及《超讯通信股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制 订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由3名董事组成。战略委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。主任委员负责召集、主持 委员会 ...

超讯通信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前防范、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》《超 讯通信股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会 的职权。公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少占2名，委员中至少 有1名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，召集人应 ...

超讯通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《超讯通信股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名。薪酬与 考核委员会委员均由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则规定补选。 第三章 职责权限 1 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未 ...

超讯通信股份有限公司 第三章 职责权限 第六条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《超讯通信股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名。提名委员会委 员均由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主持委 员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补选。 （一）提名或任免董事； 1 （二） 聘任或解 ...

超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 （2025 年 9 月拟修订） 二○二五年九月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 | 股份 . | | | 第四章 | 股东和股东会 . | | | 第五章 | 董事和董事会 | | | 第六章 | 高级管理人员 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第八章 | 通知和公告 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | | 第十章 | 修改章程 | | | | 第十一章 附则 . | | 超讯通信股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 超讯通信股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由广东超讯通信技术有限公司依法 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-063 超讯通信股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事， 由董事会审计委员会行使监事会职权。 二、修订公司章程的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 超讯通信股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议 室 股东大会召开日期：2025年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日 至2025 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-062 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下 决议： ...

Group 1 - The company will hold a half-year performance briefing on September 16, 2025, from 15:00 to 16:00 [2][3][4] - The briefing will be conducted online via the Value Online platform [2][4] - Investors can submit questions before the briefing through a designated website or WeChat mini-program [2][5] Group 2 - The company announced that its controlling shareholder, Mr. Liang Jianhua, has had part of his shares judicially frozen [8][9] - As of the announcement date, Mr. Liang holds 32,285,000 shares, representing 20.49% of the total share capital, with 3,000,000 shares frozen, accounting for 9.29% of his holdings and 1.90% of the total share capital [9][10] - The total number of shares frozen for Mr. Liang has reached 4,661,684, which is 14.44% of his holdings and 2.96% of the total share capital [9][10]