超讯通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息 的真实性和连贯性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《超讯通信股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 ...

超讯通信股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第一条 为建立健全超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度， 提高内部审计工作质量，适应公司专业化管理需要，健全内部经济监 督、检查机制，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件和《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及各内部机构或职能部门、控股子公司等单位的内 部审计工作。公司应当保障审计部的经费支付，以确保审计部能够适 当履行职责。 第四条 公司设立内部审计机构（"审计部"），对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第五条 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在监督 检查过 ...

第一章 总则 超讯通信股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据战略规划、以提高公司核心竞 争力和持续经营能力为目的而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司， 包括控股子公司和参股子公司。 其中，控股子公司包括：（一）公司独资设立的全资子公司；（二）公司与 其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例超过50%的子公司；（三）公 司持股虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的子公司。参股子公司是指公司持股比例未超过50%且 不具备实际控制权的公司。 第三条 本公司的董事、高级管理人员及各职能部门，本公司委派到各子公 司担任董事、监事（如有）、高级管理人员的人员，应严格执行本制度，并应依 照本制度及时有效地做好 ...

超讯通信股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《超 讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家现行的相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设一名董事会秘书，作为公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上的自然人； （二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法 规和规章，能够忠诚地履行职责； （三） 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书； （四） 本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-068 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《总 经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制 度》等 11 项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 2.01《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.02《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同 ...

超讯通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | | | | 末金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -728.53 | -98,721.99 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 | | | ...

Core Insights - A new company, ChaoXun Intelligent Computing (Sanming) Technology Co., Ltd., has been established with a registered capital of 10 million RMB, focusing on digital technology services and artificial intelligence [1][2]. Company Information - The legal representative of the company is Chen Houjian, and it was registered with a capital of 10 million RMB [1][2]. - The company operates in various sectors including digital technology services, internet data services, big data services, data processing and storage support services, and artificial intelligence public data platforms [1][2]. - The shareholders of the company include ChaoXun Communication (603322), Guangzhou Yunshang Hongtu Investment Partnership (Limited Partnership), and Guangzhou Huahui Zhichuan Digital Information Technology Co., Ltd. [1][2]. Business Scope - The business scope includes digital technology services, internet data services, big data services, data processing and storage support services, and artificial intelligence public data platforms [1][2]. - Additional services encompass software development, network equipment sales, information technology consulting, and artificial intelligence hardware sales [2].

Core Insights - A new company, Chao Xun Intelligent Computing (Sanming) Technology Co., Ltd., was established on October 28, with a registered capital of 10 million RMB [1] - The company focuses on digital technology services, internet data services, big data services, data processing and storage support services, and artificial intelligence public data platforms [1] - Shareholders include Chao Xun Communication (603322), Guangzhou Yunshang Hongtu Investment Partnership (Limited Partnership), and Guangzhou Huahui Intelligent Computing Digital Information Technology Co., Ltd. [1]

Core Viewpoint - The establishment of Chao Xun Intelligent Computing (Sanming) Technology Co., Ltd. indicates a growing trend in the digital technology and artificial intelligence sectors in China, with a focus on data services and support [1] Company Summary - Chao Xun Intelligent Computing (Sanming) Technology Co., Ltd. has been recently established with a registered capital of 10 million RMB [1] - The legal representative of the company is Chen Houjian [1] - The company’s business scope includes digital technology services, internet data services, big data services, data processing and storage support services, and an artificial intelligence public data platform [1] - The shareholders of the company include Chao Xun Communication (603322), Guangzhou Yunshang Hongtu Investment Partnership (Limited Partnership), and Guangzhou Huahui Zhichuan Digital Information Technology Co., Ltd. [1]

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300959 | 线上线下 | 109.65 | 5.37% | 9.80万 | 10.54亿 | | 300081 | 恒信东方 | 5.49 | 3.00% | 42.39万 | 2.31亿 | | 002467 | 二六三 | 6.42 | 2.56% | 94.70万 | 6.04亿 | | 300560 | 中富通 | 13.97 | 2.42% | 7.94万 | 1.10亿 | | 300025 | 华星创业 | 6.28 | 2.11% | 15.86万 | 9899.36万 | | 300310 | 官通世纪 | 5.87 | 2.09% | 34.36万 | 2.03亿 | | 603559 | ST通脉 | 8.19 | 1.87% | 1.45万 | 1176.64万 | | 300578 | 会畅通讯 | 18.45 | 1.77% | 4.95万 | 9078.44万 | | 300513 | 恒实科技 | 9.70 | ...