2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-110 超讯通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,695,926 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.3588 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及 表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

本人__李大伟_，已充分了解并同意由提名人超讯通信股份 有限公司董事会提名为超讯通信股份有限公司（以下简称"该公 司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，鉴于本人 尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加上海证券交易所举 办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。本人 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹 ...

超讯通信股份有限公司独立董事提名人声明 提名人超讯通信股份有限公司董事会,现提名 谢园保 为 超讯通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任超讯通信 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与超讯通信 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 1 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-109 超讯通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-106 超讯通信股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2023 年 12 月 3 日以书面形式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 鉴于公司第四届监事会任期于 2023 年 12 月 24 日届满，公司监事会将进行 换届选举，会议同意提名罗学维先生和邓国平先生为公司第五届监事会股东代表 监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经审查，上述候选人 均符合监事任职 ...

超讯通信股份有限公司独立董事候选人声明 本人 汪速 ,已充分了解并同意由提名人超讯通信股份 有限公司董事会提名为超讯通信股份有限公司（以下简称"该公 司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 (六) 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、 ...

超讯通信股份有限公司独立董事候选人声明 本人 谢园保 ,已充分了解并同意由提名人超讯通信股 份有限公司董事会提名为超讯通信股份有限公司 (以下简称"该 公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等); (二) 直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、 子女; 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律,经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-105 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 鉴于公司第四届董事会任期于 2023 年 12 月 24 日届满，公司董事会将进行 换届选举，会议同意提名梁建华先生、张俊先生、钟海辉先生、周威先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 超讯通信股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议 于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2023 年 12 月 3 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-108 超讯通信股份有限公司 本次交易已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，根据《公司 章程》等有关规定，无需提交股东大会审议。 风险提示：1、本次交易双方尚未签署正式合同，可能存在双方对本次交 易存在异议导致交易终止的风险。2、可能存在受让方资金筹措未到位，导致协 议终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 为有效盘活资产，尽快回收资金，提高资金流动性，超讯通信股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与海之盈（广州）商业保理有限公司（以下简称"受让 方"）签订《应收账款转让合同》，拟将业务经营中形成的合计账面价值人民币 1,936.58 万元的应收账款债权（以下简称"标的债权"）进行转让，受让方以人 民币 1,549.27 万元的对价受让标的债权。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十一次会议，以同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于转让应收账款债权的议案》。本次交易不 构成关联交易，也不构成重大资产重组，本事项无需提交股东大会审议。 本次交易未构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满，公 司于 2023 年 12 月 6 日召开职工代表大会，选举了陈群先生为公司第五届监事会 职工代表监事。 陈群先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-107 超讯通信股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 超讯通信股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 附：陈群先生简历 陈群，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年至 2010 年任广州市好又多百货商业广场有限公司行政专员；2010 年至 2011 年任大 地影院发展有限公司广州第一分公司固定资产主管；2011 年至今历任公司资质 主管、综合部总监；2017 年 12 月至今任公司监事会职工代表监事。 陈群先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的资格，并将 ...