上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决方式 参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意公司 2024 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东会审议。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-016 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-015 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参 会董事 6 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2024 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东会审议。 详见公司于同日披露的《公司 2024 年 ...

1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-017 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、每股转增比例：以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 3、本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增 比例，并将在相关公告中披露。 4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海雅 仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co）"进行查 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11474 号 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称雅仕 股份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 2024 年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是雅仕股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(陈凯) 作为上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报告 期内,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、 《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求,本着维护公司及全体股东利益的 原则,忠实履行独立董事职责,积极参加公司独立董事专门会议、董事会及专门 委员会,认真审议各项议案并发表意见建议,充分发挥了独立董事的独立性和专 业性。现将本人在 2024年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈凯,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,汉族,法学硕士 学位。1999年取得律师资格,2000年开始律师执业,2005年至今任职于万商天 勤(上海)律师事务所,现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任上海紫 燕食品股份有限公司、包头天和磁材科技股份有限公司独立董事。2018 年入选 全国涉外律师人才库。2019年3月至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(赵蓉) 作为上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年任期内,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求,本着维护公司及全体股东利益的 原则,忠实履行独立董事职责,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委员 会,认真审议各项议案并发表意见建议,充分发挥了独立董事的独立性和专业性。 因公司董事会换届,本人于 2024年3月8日起不再担任公司独立董事及董 事会专门委员会相关职务,现将本人 2024年任期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵蓉,女,1959年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,中国 注册会计师、高级会计师。于 2008年 4 月参加上海证券交易所举办的第七期独 立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任用友汽车信息科技(上海)股份有 限公司、东方航空物流股份有限公司独立董事、上海众华沪银会计师事务所有限 公司董事。 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(杨罪) 作为上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年任期内,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求,本着维护公司及全体股东利益的 原则,忠实履行独立董事职责,积极参加公司董事会,认真审议各项议案并发表 意见建议,充分发挥了独立董事的独立性和专业性。 因公司董事会换届,本人于2024年3月8日起不再担任公司独立董事及董 事会专门委员会相关职务,现将本人 2024年任期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况。 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨罪,男,1975年出生,中国国籍,无永久境外居留权。1998年浙江大学 本科毕业,2006年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士(MBA)毕业,经 济师。历任中国石化洛阳石化总厂安全工程师、组织部干事,上海奇冠管理咨询 有限公司副总经理/咨询总监,北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理,现 任北大纵横管理咨询集团金融行业中心 ...

(一)出席会议董事会及股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情 记 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内应 | 亲自 | 委托 | | 是否连续两次 | | | | | | | 缺席次 | | 出席股东大会的 | | | 参加章事会 | 出席 | 出席 | | 未亲自参加会 | | | | | | | 数 | | 次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 议 | | | 向德伟 | 5 | ર | 0 | 0 | 否 | 5 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(向德伟) 作为上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年任期内,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求,本着维护公司及全体股东利益的 原则,忠实履行独立董事职责,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委员 会,认真审议各项议案并发表意见建 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(代军勋) 作为上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年任期内,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求,本着维护公司及全体股东利益的 原则,忠实履行独立董事职责,积极参加公司独立董事专门会议、董事会及专门 委员会,认真审议各项议案并发表意见建议,充分发挥了独立董事的独立性和专 业性。现将本人在 2024年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 代军勋,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年毕业于 武汉大学国际金融系,获学士学位;2001年毕业于武汉大学金融系,获硕士学 位;2004年毕业于武汉大学金融系,获经济学博士学位。2004年至今先后在武 汉大学经济与管理学院担任讲师、副教授、院长助理。曾任谷城农村商业银行、 神农架农村商业银行独立董事。现任华润元大基金管理有限公司、湖北天乾资产 管理有限公司、广州极 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 二〇二五年四月 第 1页 共 7页 上海雅仕投资发展股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《上 海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。 第三条公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称审计委员 会）审议同意后，提交董事会审议，并经股东会决定。董事会不得在股东会决定 前委托会计师事务所开展工作。 第四条公司 ...