上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年年度股东会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 年年度股东会会议议程 2024 | | 4 | | 议案一：关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 26 | | 议案六：关于公司 2025 | 年度向金融机构申请融资额度的议案 | 30 | | 议案七：关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议 ...

投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@ace-sulfert.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-033 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）13:00-14:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：刘忠义先生 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和内部 管理的实际需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营 效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求的组织体系，公司拟对原 有组织架构进行调整。调整后的组织架构图如下： 经营活动产生重大影响。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-028 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的 需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 上海雅仕投资发展股份有限公司 ...

Core Insights - Shanghai Yashi (603329) reported a significant increase in total revenue for 2024, reaching 5.032 billion yuan, a year-on-year growth of 99.70%, while net profit attributable to the parent company was 42.4671 million yuan, up 334.31% [1] - Despite the revenue growth, the company's non-recurring net profit decreased by 16.86% quarter-on-quarter, indicating instability in profitability [1] Supply Chain Logistics Performance - The supply chain logistics business faced challenges, with revenue declining to 1.280 billion yuan, a year-on-year decrease of 16.66% [4] - The multimodal transport segment performed well, generating 940 million yuan in revenue, a growth of 11.54%, becoming a core support for the logistics segment [4] - Revenue from third-party logistics services plummeted by 50.98%, primarily due to core clients restructuring their business and reduced demand, compounded by shrinking international market demand and intensified domestic competition [4] Supply Chain Execution Trade Growth - Supply chain execution trade emerged as a key growth driver for Shanghai Yashi, achieving revenue of 3.734 billion yuan, a remarkable year-on-year increase of 285.41% [5] - This growth was largely attributed to the injection of bulk trade businesses such as coal and copper rods from the controlling shareholder [5] - In traditional segments, sulfur business revenue reached 382 million yuan, up 15.31%, with a gross margin increase to 11.32%, contributing significantly to overall gross profit growth [5] Risk Control and Organizational Optimization - The company continued to enhance its risk control system in 2024, establishing a compliance framework that supports sustainable business development [6] - Through standardized bidding processes and supplier management, the company effectively reduced procurement costs and risks [6] - Organizational structure optimization and flat management reforms were implemented, improving operational efficiency and achieving cost reduction goals [6]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-022 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2025 年度对子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司""上 海雅仕"）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）、山东雅 仕贸易有限公司（以下简称"山东雅仕"）、湖北雅仕实业控股有限公司（以下简 称"湖北雅仕"）、云南雅仕新为供应链有限公司（以下简称"云南雅仕"），控股 子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"）。 2、本次担保额度：预计 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合 计不超过人民币 87,000 万元。 3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方 通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担 保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据 代偿风险程度收取合理担保费用等方式防 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-032 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决方式 参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意公司 2024 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东会审议。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-016 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-015 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参 会董事 6 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2024 年年度报告及其摘要，本议案需提交股东会审议。 详见公司于同日披露的《公司 2024 年 ...

1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-017 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、每股转增比例：以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 3、本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配及转增 比例，并将在相关公告中披露。 4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海雅 仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.co）"进行查 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11474 号 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称雅仕 股份)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 2024 年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是雅仕股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...