国联民生证券承销保荐有限公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海雅仕投 资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"或"公司"）2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对上海雅仕使用募 集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查。核查的情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825 号）同意，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）43,668,122 股，发行价格 6.87 元/股，募集资 金总额为 299,999,998.14 元，扣除不含税发行费用人民币 2,775,158.61 元，募集 资金净额为人民币 297,224,839.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

| 1 | K | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 党组织 | 40 | | 第一节 | 党组织及其产生和组织 ...

格隆汇11月19日丨上海雅仕(603329.SH)公布，公司及子公司拟使用不超过20,000万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期 内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过投资额度。 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-078 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825 号），并经上海证券交易 所审核通过，公司已完成向特定对象发行股票相关工作，本次共计发行股份 43,668,122 股，该新增股份已于 2025 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成登记、托管及限售手续，因此，公司股份总数由 206,383,053 股变更为 250,051,175 股，公司注册资本由人民币 206,383,053 元变更为人民币 250,051, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品（包括 但不限于七天通知存款、定期存款等产品）。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-077 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 投资金额：不超过 20,000 万元（含本数），在上述额度及有效期内，资金可 循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过投资额度。 履行的审议程序：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：尽管公司及子公司本次现金管理投资的品种为安全性高、 流动性好、单项产品投资期限不超过十二个月的存款类产品，且投资产品不得进 行质押，属于低风险投资品种，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受 宏观经济的影 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-075 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新 增实施主体提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司""上海雅仕"）于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加募投项目 实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》， 同意公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司（以下简称"湖北雅仕"）作 为募投项目实施主体并开立募集资金专项账户，与公司共同实施"补充流动资金 或偿还银行贷款项目"，并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投 项目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825 号）同意，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-076 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司""上海雅仕"）于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行 费用的自筹资金，置换金额为人民币 752,830.19 元（不含税），本次募集资金置换 时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。现将有关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825 号）同意，公司本次向特 定对象发行人民币普通股（A 股）43,668,122 股，发行价格 6.87 元/股，募集资金 总额为 299,999,998.14 元，扣除不含税发行费用人 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-073 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,563,682 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.2136 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东会。会 议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-074 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 11 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 4 名，以通讯表决方式参会 董事 5 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (二)审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 752,830.19 元（ ...

格隆汇11月19日丨上海雅仕(603329.SH)公布，公司及子公司拟使用不超过20,000万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期 内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过投资额度。 ...