上海雅仕投资发展股份有限公司2024 年年度报告 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海雅仕母公司报表中期末未 分配利润为人民币233,893,268.77元，母公司报表中期末资本公积为587,811,602.41元。公司2024年年 度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如 下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本 为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4,762,685.85元（含税），占2024年合并报表 归属于母公司股东的净利润比例为11.22%。 2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195 股，本次转增47,626,858股，转增后公司总股本将增加至206,383,053股（公司总股本数以中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。 上 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 上海雅仕投资发展股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | | 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 3,257,667,212.18 | 3,001,160,208.31 | 8.55 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,129,346,647.88 | 1,118,917,694.55 | 0.93 | (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 收到独立董事陈凯先生的辞任函，陈凯先生因连续担任公司独立董事时间已满六 年，申请辞去公司董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于独立董事任期届满辞任的公告》（公告编号：2025-010）。 二、独立董事补选情况 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司股东江苏雅仕投资集团有限公司提名，提名委员会审核任职资格后，提名 伍华军（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意其经公司股东 会选举为独立董事后担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任 期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-029 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-023 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股东会授权董事长在不超过上述额度范围内行使金融衍生品交易业务 的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜，授权期限为 自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司为降低汇率波动、大宗商品价格波 动对公司利润的影响，开展金融衍生品业务交易金额不超过人民币 3 亿元（或等 值外币），在上述额度范围内可滚动使用。具体内容如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务主要结算币种是美元、欧 元等。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-027 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开竞价摘牌 方式参与收购公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简 称"亚欧公司"）少数股东持有的 30%股权，若成功摘牌，公司将持有亚欧公司 100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。 本次交易经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议 通过，无需提交股东会审议。 一、交易概述 根据连云港市产权交易所公示的信息，江苏新海连发展集团有限公司（以下 简称"江苏新海连"）于 2025 年 3 月 25 日起将其持有的连云港亚欧一带一路供应 链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"）30%股权通过连云港市产权交易所公开 挂牌转让，挂牌转让底价为 12,051.74 万元。上海雅仕投资发展股份有限公司（以 ...

独立营車候选人声明与承诺 本人伍华军,已充分了解并同意由提名人江苏雅仕投资集团 有限公司提名为上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五 ...

拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信事务所 已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的有关规定，公司通过公开招标并根据招标结果，拟聘任中审众环事 务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事 宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对 本次变更无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-021 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 | | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简 称"上海雅仕"或"公司"）董事会就公司在任独立董事向德伟、代军勋、陈凯 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向德伟、代军勋、陈凯的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏雅仕投资集团有限公司,现提名伍华军为上海雅 仕投资发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海雅仕 投资发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海雅仕投资发展股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步 ...