公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

张青先生具备担任公司总经理的任职资格、工作经验和专业知识，不存在《中 华人民共和国公司法》中规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的 情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会 认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被上海证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-030 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经 公司董事会同意聘任张青先生（简历附后）为公司总经理，其不再担任公司副总 经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 附件：张青简历 张青，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-020 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资品类：安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单 项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。 3、授权期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。 4、已履行的审议程序： 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案 尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并 签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东会通过之 日起十二个月内有效。 2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚 动使用； 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定和要求, 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024年审 计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对立信会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届审计委员会第 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-018 银行及其他金融机构。 二、融资品种 包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申 请融资额度的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将具体情 况公告如下： 为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2025 年度拟向 银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 28 亿元，最终金额以各金 融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相 关金融机构的具体要求为准。 一、融资对象 公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。 五、担保方式 （三）授权期 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-026 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、法定代表人：刘忠义 被担保人名称：湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）为上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"）控股股东，属于公司关联 方。 特别风险提示：本次反担保的被担保人资产负债率超过 70%；截至本公告 披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币 53,200 万元，全部为公司对全资子 公司及控股子公司提供的担保，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司 股东净资产的比例为 47.55%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司因战略发展需要，结合市场融资环境，计划为阿克套项目建设向金融机 构申请不超过 1.4 亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国贸提供全额连 带责任保证。公司拟向湖北国际贸易集团有限公司为上述担保提供连带责任反担 保。担保方式为保 ...

营活动产生重大影响。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和内部 管理的实际需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营 效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求的组织体系，公司拟对原 有组织架构进行调整。调整后的组织架构图如下： 股会 董事会 事会 董事会公ꪫ 理 战略发展澀ꪫ会 灀澀ꪫ会 提澀ꪫ会 澀ꪫ会 证 券 事 部 务 管 理 部 战 略 发 展 部 合 部 部 内 灀 部 合 事 务 管 理 部 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的 需要，有利于保障公司战略划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-028 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

关于上海雅仕投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11475 号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"上海雅 仕")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11473 号的 无保留意见审计报告。 委托单位：上海雅仕投资发展股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 人 - 上海雅仕投资发展股份有限公司 2018-08-28 2014 4 二〇六四年度 & DH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qov.cn）"进行变 " A A Port ...

ENT & DEL 海雅仕投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 0 二四年度 是否由具有执业许可的会计师事 业明该申计报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 打造 上海雅仕投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-143 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11473 号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称上海雅仕) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-019 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 2、公司 2025 年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易 条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较 大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致 同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计属于 公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利 于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司 及非关联股东利益的 ...