立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 中部分财务问题的答复 信会师函字[2025]第 ZA154 号 上海证券交易所: 根据贵所于 2024年 12月 20 日出具的《关于上海雅仕投资发展 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上 审(再融资)【2024】300号)(以下简称"《问询函》")的要求,我所 会同上海雅仕投资发展有限公司(以下简称"上海雅仕"或"公司") 《问询函》进行了认真讨论研究,对《问询函》提出的问题进行了逐 项核查落实,现回复如下,请予以审核。 本回复部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异,这 些差异是由于四舍五入造成。 本回复所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报 表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 如无特别说明,本审核问询函回复中的报告期指 2022年度、2023 年度及 2024年度,报告期各期末指 2022年末、2023年末及 2024年 末,本间询函回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 7-2-1-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHI ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年五月 国联民生证券承销保荐有限公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"国联民生保 荐"）接受上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本项目"）的保荐机构，金城和周依黎作为本保荐机构具体负责推荐的保荐 代表人，特此向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布 的《上市公司证券发行注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监 会、上交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 声 明 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅 仕"、"公司"或"发行人"）的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，金城、周依黎作为具体负责推荐的保荐 代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海雅仕投资发展股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-034 确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律 法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海雅仕投资发展 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2024〕300 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象 发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复， 并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海雅仕投资发展股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件及 2025 年 2 月 ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年五月 上海证券交易所： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕""发行人"或"公 司"）于 2024 年 12 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（上证上审（再融资）〔2024〕300 号）（以下简称"审核问询函"）。国联 民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐""保荐人"或"保荐机 构"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及北 京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就审核问询函所列示的问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请 予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2024 年年度股东会 会 议 资 料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 年年度股东会会议议程 2024 | | 4 | | 议案一：关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案三：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于公司 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 26 | | 议案六：关于公司 2025 | 年度向金融机构申请融资额度的议案 | 30 | | 议案七：关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议 ...

投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info@ace-sulfert.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-033 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）13:00-14:00。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事长：刘忠义先生 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和内部 管理的实际需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营 效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求的组织体系，公司拟对原 有组织架构进行调整。调整后的组织架构图如下： 经营活动产生重大影响。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-028 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的 需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 上海雅仕投资发展股份有限公司 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-022 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2025 年度对子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司""上 海雅仕"）全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）、山东雅 仕贸易有限公司（以下简称"山东雅仕"）、湖北雅仕实业控股有限公司（以下简 称"湖北雅仕"）、云南雅仕新为供应链有限公司（以下简称"云南雅仕"），控股 子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"）。 2、本次担保额度：预计 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合 计不超过人民币 87,000 万元。 3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方 通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担 保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据 代偿风险程度收取合理担保费用等方式防 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-032 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 ...