上海雅仕投资发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等规定和要求, 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024年审 计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对立信会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届审计委员会第 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-026 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、法定代表人：刘忠义 被担保人名称：湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）为上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"）控股股东，属于公司关联 方。 特别风险提示：本次反担保的被担保人资产负债率超过 70%；截至本公告 披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币 53,200 万元，全部为公司对全资子 公司及控股子公司提供的担保，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司 股东净资产的比例为 47.55%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司因战略发展需要，结合市场融资环境，计划为阿克套项目建设向金融机 构申请不超过 1.4 亿元人民币的项目贷款，由公司控股股东湖北国贸提供全额连 带责任保证。公司拟向湖北国际贸易集团有限公司为上述担保提供连带责任反担 保。担保方式为保 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-019 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 2、公司 2025 年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和交易 条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较 大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致 同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计属于 公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利 于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司 及非关联股东利益的 ...

ENT & DEL 海雅仕投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 0 二四年度 是否由具有执业许可的会计师事 业明该申计报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 打造 上海雅仕投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-143 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11473 号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称上海雅仕) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 ...

营活动产生重大影响。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和内部 管理的实际需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营 效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求的组织体系，公司拟对原 有组织架构进行调整。调整后的组织架构图如下： 股会 董事会 事会 董事会公ꪫ 理 战略发展澀ꪫ会 灀澀ꪫ会 提澀ꪫ会 澀ꪫ会 证 券 事 部 务 管 理 部 战 略 发 展 部 合 部 部 内 灀 部 合 事 务 管 理 部 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化，符合公司长远发展的 需要，有利于保障公司战略划有效落地和战略目标顺利实现，不会对公司生产 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-028 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 ...

关于上海雅仕投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11475 号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"上海雅 仕")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11473 号的 无保留意见审计报告。 委托单位：上海雅仕投资发展股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 人 - 上海雅仕投资发展股份有限公司 2018-08-28 2014 4 二〇六四年度 & DH 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qov.cn）"进行变 " A A Port ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-024 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准 则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 财政部于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）， 其中明确了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。在对因上述 保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借方计入"主营业务 成本"、"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 根据上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。 本次会计政策变更无需提交股东会审议。 二、会计政策变更内容及变更时间 （一）会计处理 企业在首次 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《审计委员会议 事规则》等相关规定,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会勤勉尽责,认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵蓉女士、独立董事陈凯先生及董 事孙望平先生3名成员组成,其中召集人由具有会计专业资格的独立董事赵蓉女 士担任。2024年3月8日,公司完成董事会换届选举工作,第四届董事会审计 委员会由独立董事向德伟先生、独立董事陈凯先生及董事刘忠义先生 3 名成员组 成,其中召集人由具有会计专业资格的独立董事向德伟先生担任。 报告期内,公司审计委员会成员均符合相关法律法规关于上市公司董事会审 计委员会独立董事的人数、比例和专业要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 出席情况 | 审议议案 1、公司管理层、年度审计机构 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-031 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、基本情况 为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使 权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根 据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人 员投保责任险（以下简称"董监高责任险"）。 二、投保董监高责任险方案 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议了《关于购 买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 三、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理 购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、 确定保险公司及相关中介机构、确 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...