上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 1 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上海雅仕投资发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作 及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司 的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定聘任或者解聘除应由董事会 决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）决定公司无需提交董事会决定的风险投资 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）董 事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上 海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长 1 人，副董 事长 1 人，由全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-056 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日14 点 30 分 召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半 年度报告》及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-054 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-053 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半 年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第四届审计委员会第十二次会议审议通过。 (二)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，以及公司 2024 年度权益分派实 施结果情况，公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-055）。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） ...

上海雅仕投资发展股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 158 上海雅仕投资发展股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广 大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中"可 能面对的风险"部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 158 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 ...

Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of 2025, with total revenue reaching 2.044 billion yuan, a year-on-year growth of 56.75% [1] - The net profit attributable to shareholders was 20.3263 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 42.56% [1] - However, the net profit after excluding non-recurring items decreased by 54.27% to 5.4531 million yuan, primarily due to an asset impairment provision related to a decline in the price of imported alumina [1] Revenue Performance - The company achieved approximately 2.044 billion yuan in revenue for the first half of 2025, marking a 56.75% increase compared to the previous year [1] - The growth in revenue was attributed to the orderly development of supply chain execution trade business and the addition of new trade varieties [1] Profitability Analysis - The net profit attributable to shareholders increased to 20.3263 million yuan, up 42.56% year-on-year, driven by rising sulfur market prices and effective cost reduction measures [1] - The basic earnings per share were reported at 0.10 yuan [1] Non-Recurring Items Impact - The net profit excluding non-recurring items fell to 5.4531 million yuan, a decrease of 54.27% year-on-year [1] - This decline was mainly due to an asset impairment provision related to a drop in the price of imported alumina, although the company received a penalty fee for non-fulfillment of delivery terms, which is classified as a non-recurring gain [1]

上海雅仕投资发展股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 为了完善上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，根据财政部、证监会等 五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、 行业特点、风险水平等因素，特制定本认定标准。 一、内部控制缺陷的分类 1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目 标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中作出 内部控制无效的结论。 2、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但 仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危 及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会和经理层的充分关注。 （一）按照内部控制缺陷的成因或来源，公司将内部控制缺陷分为设计缺陷和 运行缺陷两类： 1、设计缺陷：指缺少为实现控制目标所必需的控制，或者现有控制设计不适 当，即使正常运行也难以实现控制目标。 2、运行缺陷：指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当，包括未 按设计的方式或意图运行、运行的时间或频率不 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-055 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及部分管理制度的公告 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《上海雅仕投资发展股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 及治理制度中的相关条款亦相应修订。 在公司股东会审议通过修订《公司章程》及取消监事会事项前，公司第四届 监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及 全体股东的利益。 三、关于修订《公司章程》的情况 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国证监会关于<新 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的最新 规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 ...

南财智讯8月27日电，上海雅仕公告，公司于2025年8月28日收到中国证券监督管理委员会的批复，同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。该批复文件编号为证监许可〔2025〕1825号，有效期为12个月。 公司需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，并在发生重大事项时及时报告上海证 券交易所并按有关规定处理。公司将根据批复文件和相关法律法规的要求，在规定期限内办理发行事 宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ...