证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-012 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到卞文武先生的辞职报告，卞文武 先生因个人原因申请辞去总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公 司的正常生产经营。 卞文武先生在担任总经理职务期间勤勉尽责、努力工作，为公司发展做出了应有贡献，公司对其表示衷 心感谢！ 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2025年4月9日 重要内容提示： 1、被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）系上海雅仕投资发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币9,000万元。截至本公告日，公 司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为19,000万元（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司（以下简称"雅仕贸易"）系上海 雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 9,000 万元。截至本公告日，公司已实际为雅仕贸易提供的担保余额为 19,000 万 元（含本次）。 3、本次担保是否有反担保：否 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-013 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的年度对子公司担保额度以内， 无需履行其他审批程序，符合相关规定。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：江苏雅仕贸易有限公司 2、统一社会信用代码：9132070068588213XB （一）对外担保情况介绍 公司全资子公司雅仕贸易因经营发展的资金需求，向中国民生银行股份有限 公司连云港分行申请办理授信业务，敞口授信 ...

卞文武先生在担任总经理职务期间勤勉尽责、努力工作，为公司发展做出了 应有贡献，公司对其表示衷心感谢！ 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 9 日 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-012 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到卞 文武先生的辞职报告，卞文武先生因个人原因申请辞去总经理职务，辞职后将不 再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正 常生产经营。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、对外投资进展情况 根据项目建设实际进度，欧亚阿克套公司与哈萨克斯坦经济特区签署了补充协议，对项目建成投产日期 进行变更，变更后预计项目投产工作将延迟至2025年10月31日。 由于项目施工用水无法正常保障；项目工程建设的主要建设材料是从国内采购，运输出口口岸拥堵，导 致运输周期长，造成项目建设延期。综上所述，并考虑到海外项目验收等不确定因素，经公司审慎评估 和综合考虑，决定将该项目投产时间延迟至2025年10月31日。 一、对外投资事项概述 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年8月24日召开第三届董事会第三次会议， 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"）投资新建欧亚供应链阿克套基地项目 （以下简称"项目"）。 该项目由控股子公司亚欧公司投资建设，项目计划投资总额为2,000万美元，系自有或自筹资金投入， 并由其全资子公司欧亚供应链阿克套基 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-011 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资事项概述 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 24 日召 开第三届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应 链基地有限公司（以下简称"亚欧公司"）投资新建欧亚供应链阿克套基地项目 （以下简称"项目"）。 该项目由控股子公司亚欧公司投资建设，项目计划投资总额为 2,000 万美元， 系自有或自筹资金投入，并由其全资子公司欧亚供应链阿克套基地有限责任公司 （以下简称"欧亚阿克套公司"）具体实施、运营和管理。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公 司对外投资的公告》（公告编号：2021-058）。 2022 年 10 月 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于独立董事任期届满辞任的公告 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-010 2025 年 3 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事陈凯先生的辞任函。陈凯先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，申请辞去公司董事会独立董事及 董事会下设专门委员会相关职务。 因陈凯先生辞任将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同时为保证公司董事会的正常运作， 陈凯先生的辞任函将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在股东会选举 产生新任独立董事前，陈凯先生仍将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会 委员职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 陈凯先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为公司规范运作、 科学决策发挥了积极作用， ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 13 日 附件：职工代表监事简历 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-009 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事马成功先生的书面辞职报告，马成功先生因个人原因申请辞去公司 第四届监事会职工代表监事职务。辞职后，马成功先生将不再担任公司任何职务。 公司及监事会对马成功先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定， 公司于2025年3月12日召开了职工大会，会议选举徐泰康先生（简历见附件）为 公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 徐泰康，男，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2016 年 9 月至 2017 年 9 月，历任中联重机股份有限公司电商平台维护 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-007 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董 事 会 2025 年 3 月 5 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2025-008）。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应 出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通 讯表决方式参会董事 6 名，监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事 长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定并经全体董事一致同意，本次 ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年二月 发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"与本次发行相关的风险因素"一节 的全部内容，并特别注意以下重大事项： 一、本次发行的决策程序 本次发行已经公司第四届董事会第三次会议和 ...

2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 二〇二五年二月 北京市中伦律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有限 公司（以下简称"发行人"、"上海雅仕"或"公司"）的委托，担任发行人申请 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的（以下简称"本次发行上市"）事宜的专项法律 顾问。 本所于 2024 年 11 月 20 日出具了《北京市中伦律师事务所关于上海雅仕投 资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、《北京市中伦律师事务所关于上海雅仕投资发展股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（以下简称"《律 师工作报告》"）。 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu ...