华英证券有限责任公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年二月 华英证券有限责任公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"、"华英证券"）接受上 海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐机构，金城和周依黎作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》以及中国证监会颁布 的《上市公司证券发行注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监 会、上交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 （本发 ...

华英证券有限责任公司 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年二月 声 明 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任上海雅仕本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，金城、周依黎作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次 向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海雅仕投资发展股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 ...

会计师事务所(特殊普通告 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 中部分财务问题的答复 信会师函字[2025]第 ZA023 号 上海证券交易所: 根据贵所于 2024年 12月 20 日出具的《关于上海雅仕投资发展 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上 审(再融资)【2024】300号)(以下简称"《问询函》")的要求,我所 会同上海雅仕投资发展有限公司(以下简称"上海雅仕"或"公司") 《问询函》进行了认真讨论研究,对《问询函》提出的问题进行了逐 项核查落实,现回复如下,请予以审核。 本回复部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异,这 些差异是由于四舍五入造成。 本回复所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报 表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 期间 | 序号 | | 월 출 | 关 | | 基本情况 | श्रीदे | 管内容 | 共应链执行 贸易收入 | 供应链执 贸易收入 比例 11 ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二五年二月 上海证券交易所： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕""发行人"或"公 司"）于 2024 年 12 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（上证上审（再融资）〔2024〕300 号）（以下简称"审核问询函"）。华英 证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐人"或"保荐机构"）作为公司 本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及北京市中伦律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询 函所列示的问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海雅仕投资发展 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2024〕300 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象 发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复， 并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于上海雅仕投资发展股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-006 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的部分回复内 容及募集说明书等申请文件进行了补充与修订，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日披露于上交所网站(www ...

华英证券有限责任公司 关于 上海雅仕投资发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 持续督导总结报告 财务顾问 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 二零二五年二月 声明 2023 年 9 月 20 日，湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"或 "收购人"）与江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）及自然人孙 望平签署《股份转让协议》,协议约定雅仕集团将其直接持有的上海雅仕投资发 展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"或"上市公司"）41,280,000 股股份（占 上市公司股份总数的 26.00%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给 湖北国贸。 2023 年 12 月 18 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让 协议之补充协议》，就《股权转让协议》的生效期限进行了补充约定。 2024 年 1 月 9 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让协 议之补充协议（二）》，就《股权转让协议》的生效条件与股权转让的第一期转让 价款付款安排进行了补充约定。 本次交易完成后，湖北国贸通过持有上市公司 41,280,000 股股份（股份总数 的 26. ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-002 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 2 名，以通讯表决方式参 会董事 7 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公 告编号：2025-004）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。 特此公告。 上海雅仕投资发展股份 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-003 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 2 名，以通讯表决方式 参会监事 1 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》 同意基于谨慎性原则，公司本次转回资产减值准备 70.01 万元，计提信用减 值准备 430.28 万元，以上综合影响将 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 33 million and 49.5 million yuan, an increase of 23.22 million to 39.72 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 237.49% to 406.24%[2] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between 23.5 million and 35.25 million yuan, an increase of 18.35 million to 30.1 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 356.40% to 584.60%[2] - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was 9.778 million yuan, with a total profit of 8.6847 million yuan[4] Business Operations and Management - The company has focused on its main business, enhanced risk management, and maintained stable operations in supply chain logistics, contributing to improved performance[6] - The company has expanded its supply chain business varieties and implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, leading to a decrease in management costs[6] Performance Forecast Reliability - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7] - The forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm; the final financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report[8]

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二五年一月 上海证券交易所： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕""发行人"或"公 司"）于 2024 年 12 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（上证上审（再融资）〔2024〕300 号）（以下简称"审核问询函"）。华英 证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐人"或"保荐机构"）作为公司 本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及北京市中伦律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询 函所列示的问题逐项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） ...