Core Points - Shanghai Yashi Investment Development Co., Ltd. has completed the issuance of shares to specific investors, with the total amount raised being approximately 300 million RMB [4] - The company has signed a tripartite supervision agreement for the storage of raised funds to ensure proper management and usage [5][7] Group 1: Issuance Details - The company issued 43,668,122 shares at a price of 6.87 RMB per share, raising a total of 299,999,998.14 RMB, with a net amount of 297,224,839.53 RMB after deducting issuance costs [4] - The issuance has been approved by the China Securities Regulatory Commission [4] Group 2: Fund Management - A special account for the raised funds has been established at CITIC Bank Shanghai Branch, with a balance of approximately 298.2 million RMB as of October 10, 2025 [6] - The tripartite agreement involves the company, CITIC Bank, and Guolian Minsheng Securities, ensuring that the funds are used solely for designated projects and not for other purposes [5][6] - The agreement stipulates that Guolian Minsheng Securities will supervise the usage of the funds and has the right to conduct audits and inquiries [7][8]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-062 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通 过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司于 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票发行情况报告书》等相关文件。 董 事 会 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年 10 月 17 日 ...

股票代码：603329 股票简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二五年十月 发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 全体董事签名： _______________ _______________ _______________ 李炜 刘新峰 王明玮 _______________ _______________ _______________ 向德伟 代军勋 伍华军 上海雅仕投资发展股份有限公司 年 月 日 2 _______________ _______________ _______________ 刘忠义 孙望平 李威 发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 全体审计委员会成员签名 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net.get.gev.cn）"进行空部 " 上海雅仕投资发展股份有限公司 验资报告 截至 2025年 10 月 10 日止 信会师报字[2025]第ZA15083号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简 称"贵公司") 截至 2025年 10月 10 日止新增注册资本及股本情况。 按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的 验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们 的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审 验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民币 158.756,195.00 元,股本为人民币 158,756,195.00 元。根据贵公司 2024年年度股东会决议和修改后的章 程规定,贵公司申请增加注册资本人民币 47,626,858.00 元,以 2025 年 6 月 6 日股权登记目的 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：上海雅仕投资发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有 限公司（以下简称"发行人"、"上海雅仕"或"公司"）的委托， ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年十月 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）《关于同意上 海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1825 号），同意上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"、"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"、"保荐人（主 承销商）"或"主承销商"）作为上海雅仕本次发行的保荐人（主承销商），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下 简称"《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及上海雅仕董 事会、股东会通过的与 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825 号）同意，上海雅仕投资 发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,668,122 股，发行价格 6.87 元/股，募集资金总额为 299,999,998.14 元，扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 2,775,158.61 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 297,224,839.53 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA15083 号）。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-063 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 情况 为规范公司募集资金管 ...

Core Points - The company Shanghai Yashi Investment Development Co., Ltd. has announced guarantees for its wholly-owned subsidiaries, Yashi Trading and Euro-Asia Company, to support their operational funding needs [1][2] Group 1: Guarantee Details - Yashi Trading has applied for a credit facility of RMB 50 million from Suzhou Bank, with a guarantee period of three years [1] - Yashi Trading has also applied for a credit facility of RMB 80 million from Bank of Communications, with a guarantee period of three years [1] - Euro-Asia Company requires a guarantee for its obligations related to soda ash futures delivery at Zhengzhou Commodity Exchange, with a maximum guarantee amount of RMB 180 million and a guarantee period of three years [1][6] Group 2: Internal Decision-Making Process - The company's board approved a total guarantee limit of RMB 870 million for its subsidiaries during the 2025 fiscal year, effective until the next annual shareholders' meeting [2][5] - The guarantees provided are within the approved limit and do not require additional approval processes [2] Group 3: Guarantee Contracts - The guarantee contracts for both banks include provisions for joint liability, covering principal, interest, penalties, and other related costs [3][4][5] - The guarantees for Euro-Asia Company also cover all contractual obligations related to the soda ash delivery business [6] Group 4: Necessity and Reasonableness of Guarantees - The guarantees are deemed necessary for the daily operations and business development of the subsidiaries, with manageable risk levels that do not adversely affect shareholder interests [6][7] - The board believes that the guarantees align with regulatory requirements and do not harm the company's interests [6] Group 5: Cumulative Guarantee Amount - As of the announcement date, the total external guarantee amount by the company and its subsidiaries is RMB 1.032 billion, representing 92.23% of the net assets attributable to shareholders as of December 31, 2024 [7]

Group 1 - The company announced that its wholly-owned subsidiary, Jiangsu Yashi Trading Co., Ltd., applied for a credit facility of RMB 50 million from Suzhou Bank, with a term from September 26, 2025, to September 25, 2026 [2] - The company provided a joint liability guarantee for the credit facility, with a maximum guarantee amount of RMB 50 million, valid for three years [2] - Jiangsu Yashi Trading Co., Ltd. also applied for a credit facility of RMB 80 million from Bank of Communications, with a term from September 24, 2025, to May 16, 2026 [2] Group 2 - The company provided a joint liability guarantee for the credit facility from Bank of Communications, with a maximum guarantee amount of RMB 80 million, valid for three years [2] - The wholly-owned subsidiary, Lianyungang Eurasia One Belt One Road Supply Chain Base Co., Ltd., plans to apply for a designated delivery warehouse for soda ash futures at Zhengzhou Commodity Exchange [2] - The company will issue a guarantee letter for Lianyungang Eurasia's performance obligations in the soda ash delivery business, with a maximum guarantee limit of RMB 180 million, valid for three years from the maturity of the main debt [2]

Core Viewpoint - The Aktao project by Eurasia Aktao Company has faced multiple delays since its announcement in 2021, with the latest completion date pushed to October 31, 2025, raising concerns among investors about its impact on the company's revenue growth [1] Group 1 - The company has invested $20 million in the Aktao project [1] - The project is now expected to be completed by the end of October 2023 [1] - There have been several postponements of the project timeline, originally set for completion in 2021 [1]