苏州龙杰 独立董事年报工作制度 第五条 公司管理层应在年度报告工作期间，向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应尽量安排独立董事进行 实地考察。 第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 独立董事年报工作制度 为了进一步加强苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度建设，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，特制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第二条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第三条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报 ...

国信证券股份有限公司 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为苏州龙杰特种纤维股 份有限公司（以下简称"苏州龙杰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对苏州龙杰使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 进行了核查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经证监会证监许可[2018]2060 号文批准，苏州龙杰首次公开发行 A 股 2,973.50 万股，发行价格为 19.44 元/股，募集资金总额为人民币 57,804.84 万元， 扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。江苏公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 11 日对本次发行的资金到位情况进 行了审验，并出具了"苏公 W[2019]B001 号"《验资报告》。公司已按相 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1215 号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"苏州龙杰") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是苏州龙杰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-025 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 股票交易异常波动公告 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日连续 3 个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 公司针对上述股票交易异常波动事项进行了自查，并向公司控股股东、实际 控制人进行了书面问询，现根据有关自查及问询回复等事项说明如下： 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日连续 3 个交易日内收盘价格跌 幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波 ...

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 苏州龙杰特种纤维股份有限公司: 本公司已于2。24年 年 十月 16日收到贵公司发来的《苏州龙杰特 种纤维股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本公司认真自查, 现回复如下: 本公司作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"上市公 司")的控股股东,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 特此回复。 张家港 2024年 4月16日 ...

股票交易异常波动问询函的回复 苏州龙杰特种纤维股份有限公司： 本人已于 2024 年 4 月 6 日收到贵公司发来的《苏州龙杰特种 纤维股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现 回复如下: 本人作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 特此回复。 2024年 4月 16日 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 特此回复。 2024年 4月 16日 股票交易异常波动问询函的回复 苏州龙杰特种纤维股份有限公司: 本人已于 2024 年 4 月 16 日收到贵公司发来的《苏州龙杰特种 纤维股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现 回复如下: 本人作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、发行 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-023 （一）、2023年5月9日，公司以集中竞价交易方式实施了本次回购股份方案 的首次股份回购，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式首次回购股份数 量为200,000股，占公司总股本的0.0924%，成交最低价格为10.47元/股，成交的 最高价格为10.60元/股，交易总金额为人民币2,107,781.00元（不含交易佣金等交 易费用）。具体内容详见公司于2023年5月11日在上海证券交易所网站 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月17日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人 民币16元/股（含），拟回购股份的资金总 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-024 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,900,354 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.6323 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师对公司本次股东大会相关事项发表法律意见如下： -1- 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （下称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和 召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代 理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记 日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。 根据《会议通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式， 其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票和互联网投票系统进行。 法律意见书 致：苏州龙杰特种纤维股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：苏州龙杰特种纤维股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相 关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州龙杰特 种纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州龙杰"）的委托，就公司拟实 施的 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）所涉及的相关事项， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次员工持股计划的有关 的文件资料和事实进行了核查和验 ...