证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-040 一、非独立董事辞职情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董事关乐先生提 交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，关乐先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及 董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，关乐先生辞职后 将继续在公司担任其他职务。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于非独立董事辞职 暨选取职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、职工董事选取情况 公司于 2025 年 7 月 29 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举关乐先生为 第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。关乐先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由 职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 三、补选专门委员会委员情况 公司于 2025 年 7 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下： 1 致：苏州龙杰特种纤维股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受苏州 龙杰特种纤维股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司 本次股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-038 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,009,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.5325 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次 ...

一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 7 月 29 日 16 时 00 分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2025 年 7 月 24 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8 人，实 际参加会议董事 8 人，会议由席文杰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、行政部门规章、 规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-039 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》 鉴于公司规范运作需要，董事会决定补选职工 ...

Core Points - The company is proposing to extend the authorization for the board of directors to handle the issuance of A-shares to specific targets for an additional 12 months, until July 30, 2026 [4][5]. - The company will hold a shareholders' meeting on July 29, 2025, to discuss and vote on the proposals [2][4]. - The meeting will include provisions for both on-site and online voting, with specific time slots designated for each [2][4]. Proposal Summaries - Proposal One: The company seeks to extend the validity period of the resolution regarding the issuance of A-shares to specific targets by 12 months, now set to expire on July 30, 2026 [4][5]. - Proposal Two: The company requests the shareholders' meeting to extend the authorization for the board to manage the issuance of A-shares for another 12 months, maintaining the same scope and content of the authorization [5][6]. - Proposal Three: The company plans to abolish the supervisory board and amend the Articles of Association to enhance corporate governance, aligning with recent legal requirements [6][7].

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：《关于延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期的议案》 5 | | | 有效期的议案》 6 | | | 议案三：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》 7 | | | 议案四：《关于修订公司部分治理制度的议案》 | 42 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"苏 州龙杰"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下： 1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真 履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 2、 凡 2025 年 7 月 23 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司股东 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-037 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-033 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 7 月 11 日 10:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料已于 2025 年 7 月 8 日 通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监 事 3 人，会议由监事会主席葛海英女士主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、行政部 门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于实施 2024 年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格和 发行数量》的议案 公司于 2024 年 7 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-032 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第五届第八次董事会及第五届监事会第八次会议、2024 年 7 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关事项。根据本次发行方案，若公司股票在定价基准日至发行 日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的 发行价格及本次发行股票的数量将进行相应调整。 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票的发行价格和 发行数量进行相应调整。具体调整情况如下： 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 11 日 10 时 00 分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关 ...

Core Viewpoint - Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd. has made significant adjustments to its stock issuance plan following the completion of its 2024 annual equity distribution, including changes to the issuance price and quantity of shares to be issued to specific targets [1][2]. Board Meeting Details - The fifth board meeting of Suzhou Longjie was held on July 11, 2025, with all 8 directors present, complying with relevant laws and regulations [1]. - The board approved the adjustment of the stock issuance price and quantity after the 2024 annual equity distribution [2]. Adjustments to Stock Issuance - The adjusted issuance price is set at 5.74 CNY per share, down from the previous price of 5.96 CNY per share due to a cash dividend of 0.22 CNY per share [2]. - The total amount of funds to be raised from the issuance is capped at 100 million CNY, resulting in an adjusted issuance quantity of 17,421,602 shares, an increase from the previous cap of 16,778,523 shares [2]. Extension of Issuance Validity - The board approved an extension of the validity period for the stock issuance resolution by an additional 12 months, now set to expire on July 30, 2026, to ensure the smooth continuation of the issuance process [3][4]. Governance Changes - The company plans to abolish the supervisory board and amend its articles of association to enhance corporate governance, with the audit committee of the board taking over the supervisory functions [5][6]. - The board also approved revisions to certain governance systems to align with the updated articles of association and relevant regulations [6]. Upcoming Shareholder Meeting - A temporary shareholder meeting is scheduled for July 29, 2025, to discuss the aforementioned matters and other relevant issues [8].