一、监事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10：30 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 4 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事 会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席葛海英女士 主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤 维股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-027 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年度内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易对公司持续经营能力、损益 及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-029 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关 联董事席文杰回避了该议案的表决。 该议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。独立董事专门委员会同意将 本项议案提交公司第五届董事会第七次会议审议：我们认为公司 2024 年度日常 性关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方交易 均属公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司和全体股东，特别是中 小股东利益的情形。 该议 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-031 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，不会对公司财务状况、 经营成果产生重大影响。。 一、会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以 下简称"准则解释第 17 号"），根据《准则解释第 17 号》，会计政策变更的主要内容如下： 售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计 准则第 21 号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按 照《企业会计准则第 21 号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租 赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款 额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内第五届董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、 关乐三名成员组成。其中，冯晓东为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会年报工作制度》及其他有关规定， 积极履行职责，共召开了 3 次会议。具体如下： （一）2023 年 4 月 21 日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过议案： 1、《<2022 年年度报告>及摘要》； 2、《2022 年度内部控制评价报告》； 3、《2022 年度利润分配预案》； 4、《关于 2023 年度日常关联交易预计 ...

苏州龙杰 独立董事年报工作制度 第五条 公司管理层应在年度报告工作期间，向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应尽量安排独立董事进行 实地考察。 第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责： 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 独立董事年报工作制度 为了进一步加强苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制制度建设，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，特制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第二条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第三条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-026 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10 时在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通 知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。 本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，会议由董事长席文杰 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特 种纤维股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 本议案需提交公 ...

董事会专业委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈达俊先生，1965年2月17日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。研究员级高级工程 师。长期从事纺织化纤、塑料薄膜等行业咨询研究、工程设计及其技术管理等工作。获国家 优秀工程设计银奖1项、部/省级优秀工程咨询&设计一等奖10项。获江苏省"333高层次人才 培养工程"首批中青年科学技术带头人、全国"纺织行业工程勘察设计大师"等荣誉。历任 江苏省纺织工业设计研究院有限公司设计研究室副主任、主任，董事、总工程师、管理者代 表、副院长等职。2019年3月至今，任江苏省纺织工业设计研究院有限公司管理者代表、董事、 院长（总经理）兼技术负责人。目前兼任江苏省产业用纺织品行业协会副会长、江苏省纺织 工业协会副秘书长兼产业创新部主任，国家和部分省有关部门行业专家技术委员会委员或专 家。 2020年5月至今，任公司独立董事。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1215 号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"苏州龙杰") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是苏州龙杰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-033 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，并经上海证券交易所同 意，本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,973.50 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.44 元/股。本次公开发行股份 募集资金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除各项发行费用人民币 7,822.44 万元 后，实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。江苏公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2019 年 1 月 11 日对本次公开发行股份的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了"苏公 W[2019]B001 号"《验资报告》。 ...