证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-058 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,609,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2019 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网 络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会议程 4 | | | 议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 6 | | | 议案二：关于《2024 年度向特定对象发行 股股票方案》的议案 A 7 | | | 1、发行股票的种类和面值 | 7 | | 2、发行方式和发行时间 | 7 | | 3、发行对象和认购方式 | 7 | | 4、定价基准日、发行价格及定价原则 | 7 | | 5、发行数量 | 8 | | 6、限售期 | 8 | | 7、本次发行前公司滚存利润的安排 | 8 | | 8、上市地点 | 8 | | 9、募集资金金额及用途 | 8 | | 10、本次发行决议的有效期 | 8 | | 议案三：关于《2024 年度向特定对象发行 股股票预案》的议案 A 10 | | | 议案四：关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 11 | | | 议案五：关于《2024 年度向特定对象发 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-055 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据相关法律、法规的要求，现 就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 关于本次向特定对象发行 A 股股票 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-051 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，并经上海证券交易所同 意，本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,973.50 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.44 元/股。本次公开发行股份募 集资金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除各项发行费用人民币 7,822.44 万元后， 实际募集资金净额为人民币 49,982.40 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-053 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日 召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿 情况公告如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处 罚的情况。 特此公告。 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd. （注册地址：张家港经济开发区（振兴路 19 号）） 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的论证分析报告 二〇二四年七月 P A G E 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"苏州龙杰"或"公司"）是 在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经 营规模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司 编制了向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《苏州龙杰特种纤维股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 1、本次发行的背景 （1）经济持续稳定发展，有利于聚酯纤维行业的可持续增长 公司所处行业为民用聚酯纤维行业，下游主要应用于纺织、服装等 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 特此公告。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第五届 董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。董事会编制的《苏州龙 杰特种纤维股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称 "预案"）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请投资者注意 查阅。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-050 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性 判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会同 意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2024 年 ...

公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏. 元锡 : 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(agztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024] A590 号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"苏州龙杰")的财务报表, 包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了苏州龙杰2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-049 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料已于 2024 年 7 月 7 日通过现 场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席葛海英女士主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、行政部门规 章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件》的议案 （二）审议通过了《关于<2024 年度向特定对象 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州龙杰特 种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，苏州龙杰特 种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会在全面了解和审阅公司 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 7、公司编制的《苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于前次募集资金使用情 况的专项报告》符合法律法规及公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。 8、公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。符合有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，有利于进 一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红决策机制， 完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报，不存在损害公 司或公司全体股东利益的情形。 9、本次发 ...