苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范 总经理的行为，依据《公司法》和本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）制定公司员工工资、福利和奖惩方案，年度调干和用工计划； （九）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退； （十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十一）在董事会授权额度内，决定公司财产的处置和固定资产的购置； （十二）在董事会授权额度内，审批 ...

Core Viewpoint - The company has established a system for accountability regarding significant errors in annual report disclosures to enhance the quality and transparency of financial reporting [1][5]. Group 1: Purpose and Scope - The system aims to strengthen the company's operational norms and ensure the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of annual report disclosures [1]. - It applies to various personnel, including directors, senior management, major shareholders, and other relevant individuals involved in the disclosure process [2]. Group 2: Accountability Conditions - Specific conditions warranting accountability include violations of laws and regulations leading to significant errors in disclosures, failure to communicate timely, and other personal reasons causing substantial negative impacts [2][3]. Group 3: Accountability Measures - The company can impose various forms of accountability, such as requiring corrections, issuing reprimands, and even terminating employment in severe cases [4][6]. - Economic penalties may accompany disciplinary actions based on the severity of the incident [5]. Group 4: Reporting and Disclosure - In cases of significant accounting errors or omissions, the company must disclose the reasons and impacts of corrections, along with the board's determinations regarding accountability [5].

Core Viewpoint - The company has established a comprehensive system for managing public opinion to protect its stock price, commercial reputation, and normal business operations, ensuring the legitimate rights and interests of investors are safeguarded [2][3]. Group 1: Public Opinion Management Framework - The company aims to enhance its ability to respond to various public opinions and has created a rapid response and emergency handling mechanism [2]. - Public opinion includes negative media reports, rumors that may harm the company, information affecting investor sentiment, and other events that could significantly impact stock prices [2][3]. - A public opinion handling leadership group has been formed, consisting of the chairman, board secretary, and heads of relevant departments [3]. Group 2: Responsibilities of the Public Opinion Handling Group - The public opinion handling group is responsible for making decisions regarding the initiation and termination of public opinion management activities [3]. - The group evaluates the potential impact of public opinion information on the company and formulates handling plans [3]. - It coordinates external communication during public opinion management and ensures timely reporting to regulatory bodies [3][4]. Group 3: Information Collection and Reporting Process - The securities affairs department is tasked with collecting and analyzing significant public opinion information and monitoring stock price fluctuations [4]. - Relevant departments must cooperate in reporting public opinion information and communicate any findings from daily operations or compliance reviews [4][5]. - Timely, objective, and truthful reporting of public opinion information is required from all personnel [4]. Group 4: Handling Measures for Public Opinion - The company has established a reporting process for public opinion information, requiring quick responses from relevant departments [4]. - For general public opinion, the securities affairs department will handle it flexibly based on the situation [4]. - In cases of significant public opinion, the leadership group will convene to make decisions and deploy measures to control the spread of information [5]. Group 5: Communication and Clarification - The company emphasizes strengthening communication with investors and utilizing various channels to clarify situations and reduce misunderstandings [5]. - If public opinion significantly impacts stock prices, the company will issue clarification announcements as per regulations [5]. - Legal actions may be taken against media that disseminate false or misleading information about the company [5][6]. Group 6: Accountability and Legal Responsibility - Internal departments and individuals with insider information must adhere to confidentiality obligations, with penalties for violations that cause company losses [6]. - The company reserves the right to pursue legal responsibility against those who disclose confidential information or against media that spread false information [6][7]. - The company will handle violations based on the severity of the situation and may impose economic penalties [6].

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派后 调整向特定对象发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-034 （一）定价基准日、发行价格及定价原则 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日，发行 股票价格为 5.96 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定 价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项的，本次向特定对象发行的发行价格作相应调整。调整公式如下： （1）派发现金股利：P1=P0-D 鉴于苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派已实施 完毕，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的发行价格由 5.96 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-034 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派后 调整向特定对象发行 A 股股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派已实施 完毕，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的发行价格由 5.96 元/股调整为 5.74 元/股，发行数量由不超过 16,778,523 股调整为不超过 17,421,602 股。除上述 调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。 一、公司本次发行的发行价格和发行数量调整依据 公司本次发行的相关事项已经公司 2024 年 7 月 11 日召开的五届第八次董事会议及第五届 监事会第八次会议、2024 年 7 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。根据公 司本次发行的发行预案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积 ...

苏州龙杰 重大信息内部报告和保密制度 （三）各控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、高级管理人员； （四）公司及控股子公司的档案和印章管理人员、会议记录人员、科研技术 人员、财务会计人员、计划统计人员、法律事务人员、信息披露人员、销售人员； 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指公司在经营生产活动中发生或将要发 生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或 可能产生较大影响的尚未公开的信息，具体包括但不限于重大交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部 ...

苏州龙杰 董事会秘书工作制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规 和其他规范性文件以及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人。董事会秘书负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第 1 页 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行 ...

苏州龙杰 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》("《公司法》")、公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第 1 页 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； 苏州龙杰 董事会议事规则 （ ...

苏州龙杰 关联交易决策制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据法律、法规、规范性文件及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程（草案）》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及附属公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的附属公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》或经营 协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当 主动识别关联方，并将其存在关联关系的关联人情况及时报告公司。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织，下同），为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体 以外的法人； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不 含 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《苏州龙杰特种纤 维股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长、董事会秘书、证券事务部及其他相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 外发布信息，主要工作职责包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资 ...