证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 86 (510)68567788 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1009号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"苏州龙杰") 截至 2023 年 12月 31 日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一发行类第7号》的规定编 制前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏是苏州龙杰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏州龙杰管理层编制的前次募集资 金使用情况报告提出鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号---- 历史财务信息审 计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。董事会编制的《苏州 龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简 称"预案"）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请投资者注 意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性 判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会同 意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-014 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2024 年 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-015 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,973.50 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.44 元/股。本次公开发行股份募集资 金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除各项发行费用人民币 7,822.44 万元后 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《苏州龙 杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，作为 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第五 届董事会第五次会议所审议的相关事项进行了事前审核，在认真查阅公司提供的 相关资料, 了解相关情况，本着审慎负责的态度，现发表意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的事前认可意见 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、 规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司具备向特定对象发 行 A 股股票的条件。 综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》的事前认可 意见 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案，符合《公司法》《证券 ...

5、公司编制的《苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，对募集资金使用的可行性进行了分析， 本次募集资金投资项目的用途符合国家产业政策和法律法规，符合公司高质量发 展战略，符合行业现状及发展趋势，有利于维护全体股东的利益。 6、根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，公司就本次 向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填 补回报措施，我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次向特定对象发行股 票对公司即期收益的摊薄效应，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书 面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州龙杰特 种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，苏州龙杰特 种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会在全面了解和审阅公司 本次向特定 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-012 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 10 日 10 时 00 分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 6 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参 加会议董事 8 人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、行政部门规章、 规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一） 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-016 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、公司于 2024 年 3 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与公司本次发行相关议案。 本次发行涉及的关联交易事项尚须提交公司股东大会审议通过，与本次关联交易 有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。 一、关联交易概述 （一）交易概述 2024 年 3 月 10 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了本次发 行事项的相关议案。本次发行的发行对象为邹凯东先生，其以现金方式认购本次 1 向特定对象发行的股票。本次发行的详细方案详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 2024 年 3 月 10 日，公司与邹凯东先生签署了《苏州龙杰特种纤维股份有限 公司向特定对象发行股票之附条件生效的 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日 召开了第五届董事会第五次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规章及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事工作制度》等有关要求，我们作为 公司的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议的相关事项作了审慎的调查， 现发表以下意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的独立意见 公司拟向邹凯东先生发行人民币普通股股票。根据《公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合 公司实际情况进行了逐项自查论证，我们认为：公司符合向特定对象发行 A 股 股票的资格和各项条件；公司董事会在审议上述议案时，关联董事予以回避表决， 决策程序符合相关法律、法规 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-020 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一：《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要 6 | | 议案二：《2024 年员工持股计划管理办法》 7 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项的议案》8 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 11 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案七：关于修订《对外投资管理办法》的议案 13 | | 议案八：关于修订《对外担保管理办法》的议案 14 | | 议案九：关于修订《关联交易决策制度》的议案 15 | | 议案十：关于修订《募集资金管理办法》的议案 16 | | 议案十一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案 17 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称 "公司"或 ...