关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 苏州龙杰特种纤维股份有限公司: 股票交易异常波动问询函的回复 苏州龙杰特种纤维股份有限公司: 本人已于 2024年 5 月 17 日收到贵公司发来的《苏州龙杰特种 纤维股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现 回复如下: 本人作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 特此回复。 2024年5月17日 2024年5月17日 本人已于 2024 年 S 月 7 日收到贵公司发来的《苏州龙杰特种 纤维股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现 回复如下: 本人作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事 项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、发行股份、上市公司收购、债 ...

二、公司关注并核实的相关情况 公司针对上述股票交易异常波动事项进行了自查，并向公司控股股东、实际 控制人进行了书面问询，现根据有关自查及问询回复等事项说明如下： 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-041 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情况。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异 常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存 在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截至本公告披 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司: 本公司已于 202年 5月 17日收到贵公司发来的《苏州龙杰特 种纤维股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本公司认真自查, 现回复如下: 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 本公司作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"上市公 司"）的控股股东,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 特此回复。 张艺 ...

一、持有人会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 第一次持有人会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。 本次持有人会议参加会议持有人共计 107 人,代表本员工持股计划份额 9,076,320 份，占公司 2024 年员工持股计划已认购总份额 9,076,320 份的 100%。会议由董 事会秘书何小林先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件、《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章 程》、公司《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定。 二、持有人会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-040 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意9,07 ...

2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称 "公司"或"苏 州龙杰"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章 程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下： 1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真 履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 2、 凡 2024 年 5 月 17 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。凡符合上述条件 的拟出席会议的股东于 2024 年 5 月 24 日会议召开前的工作时间，持股东账户卡、本人身份证 （股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表 人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。 3、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行 其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 苏州龙杰特种纤维股份有限 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-039 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 9 日(星期四) 至 5 月 12 日(星期日)16:00 前通过公司邮 箱（longjie@suzhoulongjie.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 报告经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，独立、公正、忠实、勤勉地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东 大会、参与公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相 关事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行 了诚信、勤勉的职责和义务。 现将2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梁俪琼女士，1987年11月10日出生，中国国籍，无境外居留权，汉族。本科学历，注册 会计师，律师。2010年1月至2017年12月，任上海肖波律师事务所律师；2018年1月至今，任 上海市锦天城律师事务所律师。2020年5月至今，任公司第四届、第五届独立董事。目前兼任 创元科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定 和要求，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1982 年， 2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5-1001 室。 公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务 所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所 备案名 ...

公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏. 元锡 : 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(agztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024] A590 号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称"苏州龙杰")的财务报表, 包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了苏州龙杰2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，独立、公正、忠实、勤勉地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东 大会、参与公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相 关事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行 了诚信、勤勉的职责和义务。 现将2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯晓东，1966年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，会计 师，中国注册会计师。1984年9月至1989年7月就读于上海交通大学，铸造专业本科；1989年8 月至1998年7月就职于张家港市金属材料总公司，历任业务员、科长、副总经理；1998年8月 至1999年12月就职于张家港市审计事务所；2000年1月至20 ...