苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 2 月 28 日 10：30 时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知及相关资料于 2024 年 2 月 25 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本 次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由葛海英女士主持， 公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份 有限公司章程》的有关规定。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-008 关联监事葛海英、马冬贤、樊双江对该议案回避表决。 本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议， 本议案将直接提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

对外投资管理办法 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或 个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续 发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对外 投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本办法实 施指导、监督及管理。 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第七届工会委员会第五次职工代表大会会议决议公告 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、职工代表大会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届工会委员会第 五次职工代表大会会议于 2024 年 2 月 28 日在公司办公大楼四楼会议室召开，就 公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 41 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | | 解散和清算 | 42 | | 第十一章 | | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | 附则 | | 45 | 章 程 2024 年 2 月 1 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | ...

苏州龙杰 对外担保管理办法 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 对外担保管理办法 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等有关规定， 制定本办法。 第二条 前条规定以外的其他对外担保事项，由董事会作出批准。 第三条 应由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可 提交股东大会审议。 第一条 公司下列对外担保行为，必须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提 供的任何担保； （三）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额 超过5000万元人民币的担保； （五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （六）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第四条 应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过 ...

独立董事工作制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）等法律法规及公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程和本工作制度的要求，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事的独立性及任职条件 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 第一条 为规范苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州 龙杰"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"、 "本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州龙杰股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或"本计划草案"）之 规定，特制定本员工持股计划管理办法。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第二章 员工持股计划的制定 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第二条 员工持股计划的目的 二零二四年二月 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关 法律、行政 ...

董事会议案八 董事会专业委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名非独立董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组长， 赵满才任投标评审小组副组长。 第三章 职责权 ...

董事会秘书工作制度 苏州龙杰 董事会秘书工作制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训 工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他规范性文 件以及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简 称"上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书负责以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三 个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 ...

董事会议事规则 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》("《公司法》")、公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 第 1 页 （一）代表十分之一以上表决权 ...