浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注从 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10962 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是浙江鼎力管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计浙江鼎力 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解浙江鼎力 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 本报告仅供浙江鼎力为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 FIED PUB 浙 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层等相关人员进行了沟 通。立信审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资 格，能够胜任本次审计工作。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江鼎力机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-011 特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则购买低风险、流动性好的 短期理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预 期收益的情况。 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。 投资金额：投资额度不超过 11 亿元人民币，在上述额度范围内，资金可 滚动使用（单日最高余额不超过 11 亿元人民币）。 已履行的审议程序：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议 分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。 浙江鼎力机械股份有限公司 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，降低财务成本，在保证公司正常经营所需流动资 金的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品， ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-009 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司及公司合并报表范围内的下属企业 为客户提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 近年来，公司加大了海外市场销售布局及拓展力度，为满足现阶段业务发展 需要，解决客户融资需求，公司及公司合并报表范围内的下属企业拟对信誉良好、 满足金融机构筛选标准的国内外客户为购买鼎力设备融资提供担保（包括融资租 赁担保、残值担保、银行按揭担保等）。 被担保人为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司及公司 合并报表范围内的下属企业不存在关联关系的国内外客户。 三、担保协议的主要内容 公司及公司合并报表范围内的下属企业目前尚未签订具体担保协议，实际业 务发生时，担保金额、担保期限等内容，由所涉及企业与相关金融机构在以上额 度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 四、担保的必要性和合理性 公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议以 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 4、2024 年 4 月 23 日，召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，审议 通过了公司 2023 年年度报告及其摘要、公司 2023 年度财务决算报告、公司 2023 年度内部控制评价报告、关于续聘会计师事务所的议案、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告、关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案、公司 2024 年第一季度报告。 5、2024 年 8 月 26 日，召开了第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通 过了公司 2024 年半年度报告及其摘要、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江鼎力机械股份有限公司 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要求，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司 2024 年度任职独立董事邱 保印、王宝庆、瞿丹鸣、傅建中（报告期内离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 公司独立董事邱保印、王宝庆、瞿丹鸣、傅建中（报告期内离任）未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-012 浙江鼎力机械股份有限公司 因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：浙江省湖州市德清县启航 路 188 号 | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第 条 公司住所:浙江省德清县雷甸镇 | 1.05 | 第 1.05 条 公司住所:浙江省湖州市德清 | | 白云南路 1255 号，邮政编码：313219。 | | 县启航路 188 号，邮政编码：313219。 | | 第1.11条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 第1.11条 本章程所称其他高级管理人员 | | 指公司的副总经理、财务负责人、董事会 | | 是指公司的财务负责人、董事会秘书。 | | 秘书。 | | | | 第 条 董事会行使下列职权: | 5.15 | 第 5.15 条 董事会行使下列职权: | | (一)召集股东大会,并向股东大会报告 | | (一)召集股东大会,并向股东大会报 | | 工作； | | 告工作； | | (二)执行股东大会的决议； | | (二)执行股东大会的决议； | | (三)决定公司的经营计划和投资方 ...

01 2024环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 01 关于本报告 董事长致辞 2024年度主要荣誉 关于浙江鼎力 可持续发展方针 企业治理 环境保护 赋能客户 社会共益 关于本报告 本报告是浙江鼎力机械股份有限公司 2024年度履行社会责任的真实反映，旨在加强与各利益相关方 的沟通和联系。 报告主体范围 本报告主体范围与公司经审计的合并财务报表范围一致。 指代说明 "浙江鼎力机械股份有限公司"在本报告中以"浙江鼎力""鼎力""公司"或"我们"指代。 时间范围 本报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容往前后年度适度延伸。 报告周期 本报告为年度报告。 数据来源 本报告引用的数据来自公司的正式文件、统计报告及财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核的 环境、社会及管治信息。 确认及批准 本报告经公司董事会战略与ESG委员会确认后，于2025 年4月16日获董事会审批通过。 编写依据 本报告遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号⸺可持续发展报告（试行）》的相关要 求，参考全球报告倡议组织《可持续 ...