浙江鼎力机械股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人瞿丹鸣，1972 年出生，中国国籍，本科学历，曾获"浙江省服务中小 企业优秀律师"、"湖州市优秀青年律师"、"湖州市优秀女律师"称号。现任 浙江常益律师事务所主任，2020 年 5 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东会的情况 2024 年度独立董事述职报告 （瞿丹鸣） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立 ...

| 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | 第二节 | | 内部审计 35 | | 第 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王宝庆） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宝庆，1965 年出生，中国国籍，经济学硕士（会计专业）。浙江工商 大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，浙江省内部审计协会常务 理事、上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事、浙江本立科技股份有限公司独 立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邱保印） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度本人任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属未持有公司股份。本人没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东 或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东会的情况 公司2024年共召开7次董事会，2次股东会，本人出席情况如下： | | 参加董事会情况 | | ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅建中） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人任期内履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 | 应出席 | 现场 | 通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 出席 | 出席 | 出席 | 次数 | 次未亲自出 | 次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 席会议 | | | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年，本人作为独立董事按时出席了任期内董事会、股东会，本人认真 审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司经营状况，认 真履行独立董事职责。本人认为，公司董 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-010 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司对公司合并报表范围内的下属企业 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司合并报表范围内的下属企业日常经营和业务发展需要，公司2025 年拟为合并报表范围内的下属企业提供日常担保总额度预计不超过22.60亿元人 民币（或等值外币），本次预计担保总额有效期自股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止，并由股东大会授权董事长或董事长授权人士处理具 体担保事宜。 被担保人名称：浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江鼎 力"）合并报表范围内的下属企业：上海鼎策融资租赁有限公司、Dingli AWP Oceania Trading Pty Ltd、Dingli Middle East Trading (FZE)、Tripod Machinery Middle East Trading Co. Ltd 、Dingli ...

公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-007 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，浙江鼎力机械股份有限公 司（以下简称"浙江鼎力"、"公司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636 号《关于核准浙江鼎力 机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）20,862,308 股，股票面值为人民币 1 元，发行价为人 民币 71.90 元/股， ...

浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注从 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10962 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是浙江鼎力管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计浙江鼎力 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解浙江鼎力 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 本报告仅供浙江鼎力为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 FIED PUB 浙 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层等相关人员进行了沟 通。立信审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资 格，能够胜任本次审计工作。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江鼎力机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 ...