浙江鼎力机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------| | | 公司现场接待 □电话接待 | | | 投资者关系 | □其他场所接待 □公开说明会 | | | 活动类别 | □定期报告说明会 □重要公告说明会 | | | | □其他() | | | | Stewart Investors | 、太平洋证券、长城基金、诺安基金、华创证券、国泰基 | | 参与单位名称 | | | 金、财通证券等。 时间 2024 年 7 月 16 日、18-19 日 地点 公司会议室 接待人员姓名 董事会秘书:梁金 证券事务代表:汪婷 一、参观四期、五期工厂 二、提问 问:公司已实现全球化发展,对于海外市场公司是否有可以分享的经验或 认为企业应该具备哪些能力? 答:海外发达国家和地区经济发展水平高,安全生产法规严格,租赁商理 念成熟,其收益主要来自租金收入、二手残值以及低维修成本。因此成熟租赁 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 1 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 329,368,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0478 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决 方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和《公司章程》等相关法律法规的规定。 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-035 浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 公司现场接待 □电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他（） 参与单位名称 星石投资、海宸投资、国泰君安证券、德邦证券、申万菱信等。 时间 2024年7月8日、11日 地点 公司会议室 董事会秘书：梁金 接待人员姓名 证券事务代表：汪婷 一、参观四期、五期工厂 二、提问 问：请问公司现在的生产情况如何，产能利用率有多少？ 答：目前公司生产情况正常，可实现 7 分钟下线一台剪叉高空作业平台， 半小时下线一台臂式高空作业平台。五期新产线尚处于爬坡阶段，逐步释放产 能。其余产线均为满产状态。 问：公司产品电动化率情况如何？ 答：2023 年臂式产品电动款化率 73.36%，剪叉式产品电动化率 97.14%，桅 柱式产品电动化率100%。 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月十二日 浙江鼎力机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 7 月 12 日(星期五)14：30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂四楼会议室。 会议主持人：董事长许树根先生。 会议议程: 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读浙江鼎力 2024 年第一次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法； 五、宣读议案： 1. 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2. 《关于补选邱保印先生为公司独立董事的议案》 六、股东讨论并审议议案； 七、现场以记名投票表决议案； ...

浙江鼎力机械股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事傅建中先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主 任、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员。 鉴于傅建中先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，在公司股东大会选举出新任独立董事前，傅建中先生将继续按照有关法律法 规和《公司章程》等规定履行独立董事和董事会专门委员会相关职务职责。 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-033 公司董事会提名委员会对独立董事候选人邱保印先生的任职资格进行了审 查，认为邱保印先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在 中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立 董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意邱保印先生 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江鼎力机械股份有限公司募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"浙江鼎力"或"公司"）2021 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对浙江鼎力募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3636 号）核准，浙江鼎力以非公开发行股票方 式发行人民币普通股（A 股）20,862,308 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 人民币 7 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江鼎力机械股份有限公司董事会，现提名邱保印 为浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与浙江鼎力机械股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； ...

一、监事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 的通知于 2024 年 6 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2024 年 6 月 26 日 在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-031 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。 浙江鼎力机械股份有限公司监事会 2024 年 6 月 27 日 1 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人邱保印，已充分了解并同意由 ...