董事会战略与ESG委员会工作规则 浙江鼎力机械股份有限公司 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，加强决策科学性，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公 司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及管治政策等 进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会由三名董事组成，其中至少包含一名独立董事。战 略与ESG委员会委员由董事长、或半数以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。委员会人员组成应考虑董事背 景多元化，并尽可能覆盖财务、审计、风险、行业专家。 第四条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关业务规则的规定，办理信 息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密 ...

（2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 浙江鼎力机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任 ...

本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 浙江鼎力机械股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2025年7月修订） 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称 "公司"）内 部审计工作，促进公司规范运作，防范和控制公司风险，维护公司和全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下 简称 "审计委员会"）、高级管理人员和全体员工为实现下列目标而提供合理保 证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，并保 证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司 ...

董事会秘书工作细则 浙江鼎力机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《浙江鼎力机械 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。公司设立证券部，为董事会秘书分管的负责公司信息披露事务的部门。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级 管理人员的 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-023 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任及 补选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 董事会秘书梁金女士提交的书面辞职报告，因个人原因，梁金女士申请辞去公司 董事、董事会秘书职务。辞职后，梁金女士将继续在公司开展其他工作。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张 慧颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司 股东大会审议。 本次补选张慧颖女士担任公司第五届董事会非独立董事，不会导致董事会中 兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规的要求。 三、聘任高级管 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-024 浙江鼎力机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-022 浙江鼎力机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一会议审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司现任监事将自公 司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 公司董事会成员总数保持 9 名，董事会成员原全部由股东大会选举产生，现 调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举 产生。 同时，公司将同步修订《公司章程》 ...