贵公司发来的《浙江鼎力机械股份有限公司股票交易异常波 动问询函》已收悉,经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 1、本人作为公司控股股东及实际控制人,截至目前,不存 在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,不存在影响公司股票 交易异常波动的重大事件,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 控股股东及实际控制人 关于公司股票交易异常波动问询函的回函 浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"公司"): 控股股东及实际控制人 许树根: 2、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股 票的情形。 特此复函。 浙江鼎力机械股份有限公司 204年 10月3日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江鼎力机械股份有限公司拟股权收购 所涉及的 California Manufacturing and Engineering Co.,LLC 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 060040 号 银信资产评估有限公司 2023 年 10 月 26 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202302439 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-060049 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2023)第060040号 | | 报告名称: | 浙江鼎力机械股份有限公司拟股权收购所涉及的 California Manufacturing and Engineering | | | Co.,LLC 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 680,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月26日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 翟潇磊 (资产评估师) ...

浙江鼎力机械股份有限公司 关于收购境外公司股权的公告 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步完善海外市场布局，加快实现公司战略目标，公司于 2023 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第十四次临时会议审议通过以 23,147,080 美元收购 CMEC 公司 24.8%股权事项，上述交易已于 2023 年 10 月交割完成，公司现已 持有 CMEC 公司 49.8%股权。2023 年 10 月 30 日，浙江鼎力与 CMEC 公司股东授 权代表 Richard F. Spencer 签署了《股东权益购买协议》，浙江鼎力拟以自筹 资金 46,854,170 美元购买 CMEC 公司 50.2%股权。本次交易完成后，浙江鼎力将 持有 CMEC 公司 100%股权。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第五届董事会第五次会议，会议以 9 票同 意、0 票反 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,643,632,215.62, representing a year-on-year increase of 34.32%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥461,843,827.04, up 52.72% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥426,491,776.08, reflecting a 49.17% increase year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.91, an increase of 51.67% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥4,742,085,407.64, an increase of 13.75% compared to ¥4,168,170,827.97 in Q3 2022[14] - Net profit for Q3 2023 was ¥1,293,500,933.93, representing a significant increase of 47.52% from ¥876,470,208.97 in Q3 2022[16] - Total profit for Q3 2023 was ¥1,542,126,551.27, up from ¥1,039,889,614.76 in Q3 2022, which is an increase of 48.3%[16] - The company reported a total comprehensive income of ¥1,295,197,931.50 for Q3 2023, compared to ¥880,129,374.48 in Q3 2022, indicating a growth of 47.1%[17] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,544,052,434.01, showing a significant increase of 327.27%[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately ¥1.54 billion, a significant increase from ¥361.38 million in Q3 2022, representing a growth of over 327%[19] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to approximately ¥4.59 billion, up from ¥3.09 billion at the end of Q3 2022, reflecting an increase of about 49%[19] - The company's cash and cash equivalents amounted to CNY 4.59 billion, up from CNY 3.52 billion, reflecting a year-over-year increase of about 30.3%[11] - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥13,859,744,850.11, a 17.44% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets reached CNY 13.86 billion, an increase from CNY 11.80 billion as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 17.5%[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,892[7] - The largest shareholder, Xu Shugen, holds 45.53% of the shares, totaling 230,564,600 shares[7] Liabilities and Equity - The total liabilities of the company rose to CNY 5.75 billion, compared to CNY 4.74 billion, indicating an increase of around 21.5%[13] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 8.11 billion, up from CNY 7.07 billion, which is an increase of about 14.8%[13] - The company reported a total current liabilities of CNY 4.59 billion, an increase from CNY 3.75 billion, reflecting a rise of about 22.0%[13] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥149,097,001.46, slightly down from ¥149,503,787.00 in Q3 2022, showing a decrease of 0.27%[14] Market Strategy - The company plans to continue expanding its domestic and international markets, with new product promotions gaining market recognition[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-039 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,512,669 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.6562 | 2、 议案名称：关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决 方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0514 号 致：浙江鼎力机械股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求， ...

浙江鼎力机械股份有限公司 投资者关系活动记录表  公司现场接待 □电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他（） 参与单位名称 中泰证券 时间 2023年9月27日 地点 公司会议室 接待人员姓名 证券事务代表：汪婷女士 一、参观工厂及年产4000 台大型智能高空作业平台项目 二、提问 1、高空作业平台在海外成熟市场的应用场景是否更加广泛？海外成熟客户 在购买新机时更关注哪些方面？ 答：在海外成熟市场，高空作业平台产品下游应用领域广泛且分散，主要 应用于工业领域、商业领域和建筑领域，覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护、 仓储物流、石油化工、船舶生产与维护等场景。海外成熟客户更加关注生产商 的产品创新力、品牌影响力，重视产品品质、残值及流通性。近年来随着碳排 放要求提升，海外成熟客户对在产品安全性、节能减排及电动化等方面提出了 投资者关系活动 更高要求。 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 投资者关系活动记录表  公司现场接待  电话接待 投资者关系 □其他场所接待 □公开说明会 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他（） 安信证券、易方达基金、泰康资产、海通证券、财通证券、华夏基金、长城基 金、宝盈基金、东方阿尔法基金、丹奕投资、长江资管、平安资管、杭银理 财 、 重 阳 投 资 、 Vontobel Asset Management 、 AIIM Investment Management 、 FUH HWA SITE AM (HK) LTD 、 Neuberger & Berman 、 OP Investment Management Limited、Protium Capital、Sumitomo Mitsui DS AM CO、TD Asset Management、Taikang Insurance Group Inc、Templeton Emerging Markets GRP 、 Tokio Marine Asset Management 、 Value 参与单位名称 Partners、Allianz Asia、Cathay Life ...

会议资料 二〇二三年十月十日 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日(星期二)14：30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂四楼会议室。 会议主持人：董事长许树根先生。 会议议程: 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 三、宣读浙江鼎力 2023 年第一次临时股东大会会议须知； 四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法； 五、宣读议案： 1. 《关于吸收合并全资子公司的议案》 2. 《关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案》 六、股东讨论并审议议案； 七、现场以记名投票表决议案； 八、与会代表休息（工 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2023-036 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎力"）第五届董事会 第三次会议的通知于 2023 年 9 月 15 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司及全资子公司为客户提供担保事项的议案》 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司为客户提 供担保的议案》，同意公司及全资子公司浙江绿色动力机械有限公司为购买公司 产品的优质客户银行按揭融资 ...