证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-012 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》 （公告编号：2025-015）。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于 ...

特此公告。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-006 上海龙旗科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 2 月 17 日召开了职工代表大会，选举邰莉莉女士为公 司第四届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举出的非职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期三年，同 2025 年第一次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事任期一致。 截至目前，邰莉莉女士未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管 理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提 名担任上市公司监事 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-010 上海龙旗科技股份有限公司 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，同日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事 会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第四届董事会董事、监事会非职工代 表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议 通过了选举董事长、监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员， 及聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的相关议案。具体情况 如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会成员共 7 人，其中独立董事 3 人，具体如下： 1、非独立董事：杜军红先生、葛振纲先生、关亚东先生、王伯良先生。任 期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-007 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 165 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,731,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3049 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙旗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张露文律师、王金波律师（以下合称"本所承 办律师"）出席公司于2025年2月17日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401 号1号楼公司会议室召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律 意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券 ...

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 17 日以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求，全体监事共同推举覃艳玲女士召集和主持本次会议，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举覃艳玲女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-009 上海龙旗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-008 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 17 日以现场加通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，全体董事共同推举杜军红先生召集和主持本次会议，会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公 司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举杜军红先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse ...

会议资料 二〇二五年二月 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海龙旗科技股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出 席股东大会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一： 同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投 票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为"弃权"。网络投票表决方式请 参照本公司发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-005）。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-001 上海龙旗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 1 月 24 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司控股股东 提名，并通过公司董事会提名委员会 ...

上海龙旗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董 事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | 监 事 | | 34 | | 第二节 | 监事会 | | 35 | ...