本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 2019年广东文灿压铸股份有限公司可转换 公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 2019年广东文灿压铸股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级 报告 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 文灿集团股份有限公司 关于"文灿转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（原名"广东文灿压铸股份有限公司"，以下简称"公 司"）于 2019 年 6 月 10 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"文灿转债"） 将于 2024 年 6 月 11 日开始支付自 2023 年 6 月 10 日至 2024 年 6 月 9 日期间的 利息。根据《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、文灿转债的基本情况 （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。 1 / 5 可转债付息债权登记日：2024 年 6 月 7 日 可转债除息日：2024 年 6 月 11 日 可转债兑息 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）至 5 月 30 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@wencan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度以及 2024 年第 ...

很高兴的在早上8点给大家继续去播报一些我们认为重点的标记的一些投资逻辑和近况的更新那也预告一下我们团队后续会滚动的在早上8点15档给大家汇告一些重点企业的解读同时后续我们还会在晚上去增加一些我们对行业的一些不同的理解那么今天的话给大家讲的是文灿股份文灿的话这个是 轻量化的一个领军者我们认为公司也是通过率先的布局一发压住并跟许多知名的企业包括理想未来赛里斯形成了很好的合作文灿此前有一段时间由于他确实受到下游紧急度的影响有一段时间业绩相对比较平淡所以市场关注度也有一定的变化我们认为公司的投资逻辑在现在这个时点主要是未来几个季度随着赛里斯 未来汽车等等核心客户有压住的量的大幅提升考虑到公司是一个比较重资产的行业有比较大的经营杠杆可以获得非常显著的盈利润的增长那么同时公司原有的逻辑就是一体化压住虽然说这个市场低于过去的预期我们也看到市场出现了比较快的促进我们从中后部的 零部件企业已经比较少能够调研到新增的一体化压柱的项目但是呢文灿这边的项目是比较稳健的而且呢还在不断的增长此前不久公司也是刚刚公告了一个和头部新势力的下一代车型的一体化压柱的项目因此呢我们认为这两个逻辑叠加那公司具有短期业绩高速修复 中长期一体化压缩持续 ...

法律意见书 致：文灿集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）、《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以 及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受文灿 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞、于绍水律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、 表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,551,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.7703 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿 集团股份有限公司会议室 A1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更 新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行股票 的申请已于 2023 年 6 月 12 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 7 月 20 日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。 鉴于公司已于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，根据相关规定， 公司会同相关中介机构对 2022 年度向特定对象发行股票的募集说明书等申请文 件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《文灿集团股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行股票募集说明书》等相关文件。 公司将根 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. （中国广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号） 2022年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 文灿集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 5 | | 二、发行人本次发行情况 14 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | 员姓名、保荐业务执行情况等内容 17 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 19 | | 六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 21 | | 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张星明、李波根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目录 | 碎义 苹果 … | | --- | | 第一节本次证券发行基本情况 . | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 . | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人基本情况 | | 四、本次募集资金用途概况 | | 五、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 六、保荐机构内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………… ...