| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为定 期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事 会主席赵海东先生召集和主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的 议案》 监事会认为：2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式 ...

文灿集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年八月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 4 | | 第三章 独立董事的独立性 | 6 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 | 7 | | 第五章 独立董事的职责 | 9 | | 第六章 独立董事的工作条件 | 16 | | 第七章 附则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为了进一步完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律、法规、 证券交易所的相关规定和《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《上市公司治理 准则》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实 ...

文灿集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 3 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 6 | | 第五章 | 经办责任人责任 8 | | 第六章 | 附则 8 | 文灿集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范文灿集团股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和其他相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及《文灿集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是 ...

文灿集团股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第五节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议 审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）14,614,700.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,032,385,109.34 元。上述募集资金到 ...

文灿集团股份有限公司 累积投票实施细则 二〇二四年八月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事或监事候选人的提名 2 | | 第三章 董事或监事选举的投票与当选 3 | | 第四章 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件及《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事(或监事) 时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事(或监事)人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选 董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或监事)，最后 按得票的多少决定当选董事(或监事)。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以募集资金共计人民币 28,572.18 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已 支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元 ...

文灿集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项鉴证报告 2024年8月19日 文灿集团股份有限公司 目 录 页 次 | | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70044603_B10号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司： 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续） 安永华明（2024）专字第70044603_B10号 文灿集团股份有限公司 本报告仅供文灿集团股份有限公司用于以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金之目的，不适用于其他用途。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 飞 中国注册会计师：仰 君 中国 北京 2024 年 8 月 19 日 A member firm of Ernst & Young Global Limited 我们接受委托，对后附的文灿集团股份有限公司截至 2024 年 8 月 19 日止 的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（"自筹资金预先投入募 投项目报告"）进行了鉴证。按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保没有反担保。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 2024 年 8 月 6 日，公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下 简称"南洋银行"、"债权人"）签署《最高额保证合同》，为江苏文灿向南洋银行 申请授信提供担保，担保金额为等值人民币 10,000 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议与 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司及控股子公司预计申请授信额 度及预计担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日及 2024 年 5 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 文灿集团股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 1 特别提示 一、发行数量及价格 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 15 家，均以现金方式参与认购，认购本次发行的股票自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形 式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上 市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。 2 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 5 | | | | 一、发行人基本情况 5 | | | | 二、本次新增股份 ...