本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 9 日 1 / 1 文灿集团股份有限公司 关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的公告 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日获悉副总经 理、董事会秘书刘世博先生因个人原因（与本公司无关联事项）暂时无法正常履 职。为保证董事会工作的正常进行，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第四届董事会 第十二次会议，审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》， 指定财务总监黄玉锋女士暂时代行董事会秘书职责，代行职责期限自董事会批准 之日起至刘世博先生能够正常履职之日止，最长不超过三个月。 证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-016 公司已对刘世博先生分管的工作进行了妥善安排，上述事项不会对公司相关 工作及生产经营产生影响。公司将根据相关信息披露规则履行信息披露义务，公 司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）， ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-017 文灿集团股份有限公司 关于获得新客户项目定点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、定点函概况 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广东文灿压铸科技有限 公司（以下简称"广东文灿"）于近日收到国内某新客户的定点通知函，广东文 灿被确定为其三合一电机壳的供应商。 本次定点项目预计在 2025 年下半年开始量产，预计项目生命周期五年，项 目全周期的销售总金额预计为人民币 2.00 亿元到 2.50 亿元。 二、对公司的影响 1、本次获得新客户项目定点，将有利于进一步巩固公司在新能源汽车动力 1 / 2 2、本次项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但本次项目定点将 有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。 三、风险提示 1、本次定点项目预计在 2025 年下半年开始量产，不会对公司本年度业绩产 生重大影响。 2、定点通知是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订 单或销售合 ...

文灿集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 文灿集团股份有限公司 Wencan Group Co., Ltd. 2024 年年度股东会会议资料 （股票代码：603348） 二零二五年五月 1 文灿集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | | | | 公司 2024 年年度股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 公司 年年度股东会会议须知 2024 | 5 | | 议案一：关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案三：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 议案四：关于文灿集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 17 | | 议案五：关于提请股东会授权董事会决定 年中期分红方案的议案 2025 | 18 | | 议案六：关于 2025 年续聘会计师事务所的议案 | 19 | | 议案七：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案 | 20 | | 议案八：关于变更注册资本、取消 ...

Group 1 - The company Wencan Co., Ltd. (603348) announced that its subsidiary, Guangdong Wencan Die Casting Technology Co., Ltd., has received a designated notification letter from a new domestic customer [1] - Guangdong Wencan has been selected as the supplier for the three-in-one motor housing [1] - The project is expected to start mass production in the second half of 2025, with a project lifecycle of five years and a total sales amount estimated between RMB 200 million to 250 million [1]

01 事件概述 公司披露2024年年报及2025年第一季度报告，公司2024年全年营业收入为62.5亿元，同比+22.5%，归母净利润为1.2亿元，同比+128.2%，位于此前业绩预告中枢偏 下位置；公司2025Q1实现营业收入12.7亿元，同比-14.2%，环比-17.8%，归母净利润0.04亿元，同比-93.7%，环比-78.2%。 02 分析判断 ► 2024Q4盈利改善 2025Q1百炼业绩承压。 1）营收端： 公司2024Q4营收为15.5亿元，同比+20.6%，环比-5.0%，增长主要原因为核心客户赛力斯、理想销量稳健向上及新项目量产爬坡。2025Q1营收为12.7 亿元，同环比下降，源自核心客户赛力斯处于车型迭代周期，单季度销量同比/环比分别下降42.5%/57.2%，叠加百炼欧洲和墨西哥工厂客户订单减少，对公司营收造 成负面影响； 2）利润端： 公司2024Q4归母净利润为0.2亿元，同比大幅增长原因为车身结构件放量及百炼集团回暖，公司2025Q1毛利率下滑至13.4%（同 比-3.2pcts），主因为欧洲能源价格（欧洲天然气均价1,441万美元/吨，同比+64.6%，环比+6.2%）大幅上涨 ...

Core Viewpoint - The board of directors of Wencan Group Co., Ltd. held its 11th meeting on April 25, 2025, where several key proposals were approved, including the annual report for 2024 and the first quarter report for 2025, along with various operational and financial reports [1][3][6]. Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of RMB 624,717.31 million in the reporting period, representing a year-on-year growth of 22.46% [64]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 115.0685 million, showing a significant increase of 128.16% compared to the previous year [64]. - As of the end of the reporting period, total assets reached RMB 867,859.08 million, up 12.19% from the previous period, while net assets attributable to shareholders increased by 31.76% to RMB 424,770.37 million [64]. Group 2: Dividend and Profit Distribution - The board proposed a cash dividend of RMB 0.15 per share (including tax) based on the total share capital as of the dividend record date, with a total net profit of RMB 115.0685 million for 2024 [11][12]. - The proposal for the mid-term dividend plan for 2025 was also submitted for shareholder approval, allowing the board to decide on the specific amount within 40% of the net profit [12]. Group 3: Audit and Compliance - The board approved the reappointment of Ernst & Young Hua Ming as the auditing firm for the 2025 financial year, with audit fees set at RMB 1.67 million for financial reporting and RMB 600,000 for internal control [66][69]. - The company has established a robust management system for the use of raised funds, ensuring compliance with relevant regulations and protecting investor interests [73][75]. Group 4: Fundraising and Investment Projects - The company raised a total of RMB 1,046.9998 million through a private placement, with a net amount of RMB 1,032.3851 million after deducting issuance costs [73]. - The board approved a delay in the "Anhui New Energy Vehicle Parts Intelligent Manufacturing Project," extending the expected operational date from May 2025 to May 2026 due to funding and scheduling issues [95][96]. Group 5: Credit and Guarantee - The company plans to apply for a total credit limit of up to RMB 5 billion and provide guarantees for its subsidiaries, with an expected guarantee amount not exceeding RMB 3 billion [101][103].

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-012 文灿集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 海证券交易所的各项规定；公司 2025 年第一季度报告所包含的信息能充分反映 报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2025 年第一季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由 监事会主席赵海东先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监 事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于文灿集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要的 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-004 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议 为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议 案》 具体内容详见同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公 司股东会审议。 二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 20 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-005 文灿集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）；不送红股，也不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 （一）利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现的归属于上市公司股东净利润 115,068,542.62 元，截至 2024 年 12 月 31 日 母公司累计未分配利润 416,687,053.51 元。经董事会决议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定， 为增强投资者回报水平，并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东会授权董 事会在满足相关条件的情况下决定 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-011 文灿集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期分红方 案的公告 二、相关决策程序 1 / 2 公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的议 案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东会审议。 一、2025年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期归属于上市公司股东的净利润为 正、且累计未分配利润为正；（2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展 需求。 2、中期分红的上限：不 ...