| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于提前赎回"文灿转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回"文灿转债"的议案》， 公司决定行使"文灿转债"的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格 对赎回登记日登记在册的"文灿转债"全部赎回。公司已于 2024 年 11 月 26 日 披露了《关于提前赎回"文灿转债"的公告》，公司将尽快披露《关于实施"文 灿转债"赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具 体事宜。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照19.50元/ 股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被 强制赎回。 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于提前赎回"文灿转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回"文灿转债"的议案》， 公司决定行使"文灿转债"的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格 对赎回登记日登记在册的"文灿转债"全部赎回。公司已于 2024 年 11 月 26 日 披露了《关于提前赎回"文灿转债"的公告》，公司将尽快披露《关于实施"文 灿转债"赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具 体事宜。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照19.50元/ 股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被 强制赎回。 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 文灿集团股份有限公司 关于提前赎回"文灿转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回"文灿转债"的议案》， 公司决定行使"文灿转债"的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格 对赎回登记日登记在册的"文灿转债"全部赎回。公司已于 2024 年 11 月 26 日 披露了《关于提前赎回"文灿转债"的公告》，公司将尽快披露《关于实施"文 灿转债"赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具 体事宜。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照19.50元/ 股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被 强制赎回。 特提醒"文灿转债" ...

第三条 舆情信息的分类： 文灿集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生 品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《文灿集团股份有限公司章程》， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的 负面舆情。 （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作开展 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 提前赎回"文灿转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为文灿集团股份有限 公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关法律法规，对公司提前赎回"文灿转债"的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]865 号文核准，公司于 2019 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）800 万张，每张面值 100 元， 发行总额人民币 80,000.00 万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、 第三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2019 年 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临 时会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为 公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司 章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提前赎回"文灿转债"的议案》 公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当 期转股价格的 130%的情形，已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》的有条件赎回条款。结合当前 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于提前赎回"文灿转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日，连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"文灿转债"的有条件赎 回条款。 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提前赎回"文灿转债"的议案》，决定行使"文灿转债"的提前赎回权，按照 债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"文灿转债"全部赎回。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照19 ...

文灿集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 律法规、部门规章、规范性文件和《文灿集团股份有限公司章程》的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指董事、监事和高级管理人员包括本公司所有董事、监事及 高级管理人员（以下简称"高管"）。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。 第七条 公司董事、监事和高管应当在下列时间内委托公司向交易所和证券登 记结算机构申报其个人、配偶、父母、子 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 文灿集团股份有限公司 关于公司变更注册资本完成工商登记的公告 近日，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）变更注册资本完成工商 登记并换发新的营业执照，具体情况如下： 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 9 月 7 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 （二）名称：文灿集团股份有限公司 （三）类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） （四）住所：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号（住所申报） （五）法定代表人：唐杰雄 （六）注册资本：叁亿零捌佰贰拾捌万肆仟捌佰陆拾玖元人民币 （七）成立日期：1998 年 9 月 4 日 许可证件为准） 特此公告。 文灿集团股份有限公司董事会 本 ...

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]865 号文核准，公司于 2019 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）800 万张，每张面值 100 元，发行总额人民币 80,000.00 万元。本次发行的可转债期限为自发行之日 起 6 年，即 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，票面利率为：第一年 0.50%、 第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"文灿转债"，债券代码"113537"。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"文灿转债"自 2019 年 12 月 14 日起可转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后 的第 1 个工作日），即顺延至 2019 年 12 月 16 日可开始转股。"文灿转债"初 关于"文灿转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事 ...