文灿集团股份有限公司 内部审计管理制度 二〇二五年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计部门和人员 3 | | | 第三章 | 内部审计部门的职责和权限 4 | | | 第四章 | 内部审计工作要求 5 | | | 第五章 | 审计人员职业道德 6 | | | 第六章 | 审计档案管理 7 | | | 第七章 | 审计结果运用 7 | | | 第八章 | 审计责任追究 7 | | | 第九章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为维护文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部经济秩序，健全 公司治理结构，强化风险控制，规范经营管理，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，制定 本制度。 第二条 内部审计是指对公司内部的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第四条 本制度所称"下属公司"，是指全资子 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人（高巍）作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，认真、勤勉履职，保持同管理层的密切沟通，及时了 解公司生产经营信息，按时参加公司组织召开的各项会议，积极发挥个人专业能 力，对公司重大事项客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事在公司治 理中的重要作用。现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 1 / 5 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人中国国籍，本科学历，工程师。曾任博世力士乐（北京）液压有限公司 铸造车间质量检验工程师、埃博普感应系统（上海）有限公司售后服务部经理。 2009 年 11 月起任职于中国铸造协会，现任中国铸造协会执行副会长，本公司独 立董事，广东金志利科技股份有限公司、重庆渝江压铸股份有限公司独立董事， ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 唐杰雄 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 唐杰邦 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 唐杰操 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 佛山市盛德智投资有限公司 | 3000.00 | 11.10 | 不变 | | 唐健骏 | 1200.00 | 4.44 | 不变 | | 唐健裕 | 1200.00 | 4.44 | 不变 | | 何晓凌 | 600.00 | 2.22 | 不变 | | 易方达供给改革混合 | 565.86 | 2.09 | -568.75 | | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 219.40 | 0.81 | 新进 | | 冯民 | 165.67 | 0.61 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 易方达新丝路混合 | 320.93 | 1.22 | 退出 | | 香港中央结算有限公司 | 307 ...

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象发行 股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"） 对2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）14,614,700.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位情况已经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明（2024）验字第 70044603_B02 号《验资报告》。 ...

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》等有关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-007 文灿集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对安永华明在 2024 年年度审计中的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。安永 华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会 计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务 所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-008 1 / 4 六次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司对募集资金投资项目的投入金额进行调整。 经调整后，公司对各募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）使用募集 资金投资金额分配以及截至 2024 年 12 月 31 日累计已实际投入情况如下： 注："补充流动资金"本年度投入金额超过承诺投入金额系公司将募集资金持有期间产生的存 款利息投入到项目中所致。 文灿集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， 同意将募集资金投资项目"安徽新能源汽车零部件智能制造项目"（以下简称"该 项目"）达到预定可使用状态日期由 2025 年 5 月调整至 2026 年 5 月。本次延期 事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《文灿集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《文灿集团股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》的相关规定，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员分别系独立董事安林女士、独立董事王国 祥先生和副董事长唐杰邦先生，其中安林女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-25 | 1、关于文灿集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | | | | 2、关于文灿集团股份有限公司 年第一季度报告的议案 2024 | | | | 年度财务决算报告的议案 3、关于文灿集团股 ...

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议资料 文灿集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对 独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，文灿集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事高巍、安林、王国祥出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估，出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高巍、安林、王国祥的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会确认公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-009 文灿集团股份有限公司 关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、授信及担保情况概述 （一）授信与担保基本情况 1 / 6 被担保人名称：公司的控股子公司（均为公司直接或间接持股的全资子 公司，下同）。 公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币 50 亿元综合授 信额度。 本次担保金额：本次为预计担保总额，拟对控股子公司融资授信与生产 经营相关的履约义务提供担保，续展及新增担保额度预计不超过等值人 民币 30 亿元。 本次授信及担保额度有效期均为自 2024 年年度股东会通过之时起至 2025 年年度股东会结束时止。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无 。 为满足公司业务发展的资金需要，文灿集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度（或 等值外币，不含已生效未到期的额度），本额度有效期 ...