文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的性质、组成和职权 2 | | 第三章 | 董事会成员的权利、义务与责任 8 | | 第四章 | 董事会会议的召开 13 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 17 | | 第六章 | 董事会会议记录 21 | | 第七章 | 附则 22 | 文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事 会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制 定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、规范性 文件及《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定制 定。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构， ...

文灿集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 3 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募投项目变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 11 | 文灿集团股份有限公司 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正 2 当利益。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管 指引第 1 号》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（以下简称"《 ...

文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《文灿集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公正的原则； 关联交易管理制度 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人 3 | | 第三章 | 关联交易事项 4 | | 第四章 | 关联人报备 5 | | 第五章 | 关联交易披露及决策程序 6 | | 第六章 | 关联人及关联交易应当披露的 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，积极践行"以投资者为本"的发展理念， 推动文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升， 维护全体股东利益，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，主要 措施如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司作为汽车铝合金铸件全球化企业，顺应新能源汽车发展趋势，积极抓住 国内外市场发展机遇，不断优化产品结构与业务布局。2024 年半年度，公司实 现营业收入 307,556.30 万元，较上年同期增长 20.07%；实现净 ...

文灿集团股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 7 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五章 | 股东会会议登记 10 | | 第六章 | 股东会的召开 12 | | 第七章 | 股东会表决和决议 13 | | 第八章 | 股东会记录 18 | | 第九章 | 股东会决议的执行 19 | | 第十章 | 附则 19 | 文灿集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性， 确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《文灿集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本 规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股份有限公司会议 室 股东会召开日期：2024年9月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 ...

文灿集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限和组织管理机构 3 | | 第三章 | 对外投资的决策管理 4 | | 第四章 | 对外投资的转让与收回 6 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 7 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 8 | | 第七章 | 重大事项报告及信息披露 8 | | 第八章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为规范文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，使资金的收益最 大化，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规以及《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《文灿集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息 披露事务管理制度》"）的规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的 议案》 具体内容详见同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的 议案》 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定 期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人 为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度归属于 上市公司股东的净利润 8,182.05 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分 配利润 44,514.58 万元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 19 日，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第八次会议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关 于修订<累积投票实施细则>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》。同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<监 ...