文灿集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：文灿集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：文灿股份 股票代码：603348 信息披露义务人之一：何晓凌 住所：广东省佛山市南海区桂城怡翠花园 通讯地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在文灿集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在文灿集团股份有限公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人之二：唐健裕 住所：广东省佛山市南海区里水镇文教前锋村 通讯地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号 信息披露义务人之三：唐健骏 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到信息披露义务人何 晓凌、唐健裕及唐健骏出具的简式权益变动报告书，何晓凌、唐健裕及唐健骏将 继承公司原自然人股东唐杰维先生所持有的公司股份，并已于近日取得广东省佛 山市南海公证处出具的《公证书》，现将有关权益变动情况公告如下： 一、信息披露义务人基本情况 | 姓名 | 何晓凌 | | --- | --- | | 性别 | 女 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 44020219721112**** | | 住所 | 广东省佛山市南海区桂城怡翠花园 | | 通讯地址 | 广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号 | | 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 | （一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第四届 董事会第一次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会 薪酬与考核委员会审核，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现 将相关情况公告如下： | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告 一、第四届高级管理人员薪酬方案 （一）本方案适用对象 在公司领取薪酬的第四届高级管理人员。 （二）本方案适用期限本方案 自公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。 （三）薪酬方案 公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和考核薪酬两部分构成， 根据其在公司任职的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，按照公司董事会已经审 议通过的现行高级管理人员薪酬方案和公司相关薪酬制度领取薪 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：文灿集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其 他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受文灿集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨霞律师、孙博文律师（以下称 "本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、 表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严 ...

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 公司第四届董事会具体成员如下： 非独立董事：唐杰雄（董事长）、唐杰邦（副董事长）、高军民、易曼丽 独立董事：高巍、安林、王国祥 | 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事 的议案》《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》《关于公司监事会换 届选举第四届股东代表监事的议案》，选举出公司第四届董事会、监事会成员。 近日，公司召开职工代表会议，投票表决选举第四届监事会职工代表监事。 同日，股东大会结束后，公司随即召开第四届董 ...

我们一致同意聘任唐杰雄先生为公司总经理，同意聘任高军民先生、易曼丽 女士、刘世博先生为公司副总经理，同意聘任黄玉锋女士为公司财务总监，同意 聘任刘世博先生为公司董事会秘书。 二、关于高级管理人员薪酬方案的独立意见 文灿集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第四 届董事会第一次会议。作为公司第四届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等规定的要求，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 对本次董事会审议的相关议案进行了审核，现就相关议案发表以下独立意见： 一、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见 经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历及相关材料，我们认为 本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定中禁止任职的情况， 不存在损害公司及其他股 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | 文灿集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,866,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.2401 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿 集团股份有限公司会议室 A1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 监事会 2023 年 9 月 1 日 1 / 2 近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举第四届 监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下： 经职工代表大会审议，同意选举曹飞先生（简历详见附件）为公司第四届监 事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共 同组成第四届监事会，任期三年。 公司第四届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司 法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。 特此公告。 文灿集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。 （1）经审议，公司董事会同意选举唐杰雄先生担任公司第四届董事会董事 长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止；（2）经审议，公司董事会同意选举唐杰邦先生担任公司第四届董事 会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时 会议，会议通知已提前 5 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公 ...