| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股份有限公司会议 室 股东会召开日期：2024年9月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 ...

文灿集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限和组织管理机构 3 | | 第三章 | 对外投资的决策管理 4 | | 第四章 | 对外投资的转让与收回 6 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 7 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 8 | | 第七章 | 重大事项报告及信息披露 8 | | 第八章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为规范文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，使资金的收益最 大化，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规以及《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《文灿集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息 披露事务管理制度》"）的规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的 议案》 具体内容详见同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案的 议案》 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定 期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人 为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派送现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度归属于 上市公司股东的净利润 8,182.05 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分 配利润 44,514.58 万元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 19 日，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第八次会议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议案》《关 于修订<累积投票实施细则>的议案》《关于修订<对外投资管理办法>的议案》《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》。同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<监 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 文灿集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议为定 期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事。会议由监事 会主席赵海东先生召集和主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要的 议案》 监事会认为：2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式 ...

文灿集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年八月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 4 | | 第三章 独立董事的独立性 | 6 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 | 7 | | 第五章 独立董事的职责 | 9 | | 第六章 独立董事的工作条件 | 16 | | 第七章 附则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为了进一步完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等法律、法规、 证券交易所的相关规定和《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《上市公司治理 准则》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实 ...

文灿集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 3 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 4 | | 第四章 | 对外担保的管理 6 | | 第五章 | 经办责任人责任 8 | | 第六章 | 附则 8 | 文灿集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范文灿集团股份有限公司（下称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和其他相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及《文灿集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是 ...

文灿集团股份有限公司 章 程 （2024 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第五节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

| 证券代码：603348 | 证券简称：文灿股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113537 | 转债简称：文灿转债 | | 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议 审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同 意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股 人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费 用（不含增值税）14,614,700.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,032,385,109.34 元。上述募集资金到 ...