中泰证券股份有限公司 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：安乃达驱动技术（上海）股份 | | --- | --- | | | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：许伟功 | 联系方式：021-20315033 联系地址：上海市浦东 | | 保荐代表人姓名：钱铮 | 新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 楼 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安乃达 驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2767 号）注册同意，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"安乃达"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,900.00 万 股，并于 2024 年 7 月 3 日起在上海证券交易所上市交易。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为安乃达 首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和 规范性文件的要求，在安乃达发 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的期货套期保值业务及相关信息披露工作，防范和规避市场价格波动风险，充分 发挥期货套期保值功能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《安乃达 驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的期货套期保值业务，子公司进行期货 套期保值业务视同公司期货套期保值业务，适用本制度。公司应当按照本制度相 关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及子公司不得开展期货套期保值业务。 第三条 本制度所称期货套期保值业务，主要是指为锁定原料采购成本和产 品销售价格，遵循套期保值原则，在境内外经监管机构批准、具有相关业务经营 资格的 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告（蒋德权） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安乃达"）独立董事，本人 现就 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 18 日（以下简称"任职期"）内工作情况作 如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人蒋德权，1983 年出生，中国籍，无境外永久居留权，南京大学会计学 博士。2014 年 5 月至 2018 年 6 月历任武汉大学讲师、副教授；2018 年 6 月至今 在上海财经大学任副教授、教授；2019 年 12 月至 2024 年 9 月在陕西美邦药业 集团股份有限公司任独立董事；2020 年 6 月至 2023 年 10 月在佛山市欣源电子 股份有限公司任独立董事；2020 年 10 月至 2024 年 9 月在安乃达任独立董事； 2020 年 11 月至今在江苏知原药业股份有限公司任独立董事；2 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告（卢建波） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人现就 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"任职期"）内工作情况作如下报告： 会议时积极参与对议案的讨论审议，审慎表决，并向董事会提出合理化建议。 同时，本人通过电子邮件、电话等途径及时与公司保持日常联系，形成了有效 的沟通机制，保证了知情权。 （三）现场工作及公司配合独立董事工作情况 一、独立董事的基本情况 本人卢建波，1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学管 理学学士。2007 年 7 月至 2016 年 4 月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）任 经理；2016 年 5 月至 2025 年 1 月在宁波旭升集团股份有限公司任财务总监； 2024 年 8 月至今在浙江皇马科技股份有限公司任独立董事；2 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告（朱南文） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安乃达"）独立董事，本人 现就 2024 年度（以下简称"报告期"）内工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人朱南文，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，同济大学环境工 程博士。2000 年 4 月至今历任上海交通大学讲师、副教授、教授； 2009 年 10 月至今在中国环保科技控股有限公司任独立董事；2020 年 10 月至今在安乃达任 独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开了 10 次董事会及 3 次股东大会。本人出席了全部应出 席的董事会（10 次）和股东大会（3 次）。 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人共出席公司董事会审计委员会 4 次，董事会提名委员会 1 次，董事会薪酬与考核委员会 ...

目 录 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的出席和登记 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二条 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系依 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原新安乃达驱动技术（上海）有限公司基础上整体变更设立的股份 有限公司；在上海市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为 91310000582089470E 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 29,000,000 股，于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易 所上市。 第一节 监事 第二节 监事会 第 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告（张琪） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"安乃达"）独立董事，本人 现就 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人张琪，1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海大学电力电子 与电力传动专业博士。1984 年 7 月至 2021 年 10 月在上海大学（原上海工业大 学）历任助教、讲师、副教授、教授；2015 年 12 月至今在上海飞驰高科技有限 公司任监事；2020 年 10 月至今在安乃达任独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司召开了 10 次董事会及 3 次股东大会。本人出席了全部应出 席的董事会（10 次）和股东大会（3 次）。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 报告期内，本人共出席公司董事会提名 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-026 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过 了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规 定，提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。本 次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》等法律、法规、 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0626号 计师事务所(特殊書法 貨 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行会 报告编码:京255V860 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 中国注册会计师: 何双(项目合伙人) 目 录 (此页无正文,为安乃达驱动技术(上海)股份有限公司容诚专字[2025]200Z0626 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师: 毛才玉 2025 年 4月 28 日 附表 2 | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-025 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟实施延期的项目名称及情况：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"电动两轮车电驱动系统扩产项目"的达到预定可使用状态日期延期 至 2026 年 6 月 30 日。 本次部分募投项目延期的事项，未调整募投项目的投资总额、建设规模， 不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。以上事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司自身经 营情况、业务规划布局和募集资金使用效率等因素，为确保募投项目投入的合 理性和有效性，公司同意根据当前募投项目的实际建设情况和投资进度对部分 募投项目达到预定可使用状态日 ...