安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及子公司的外汇套期保值业务，子公司进行外汇 套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当按照本制度相 关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《安乃达驱动技术（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于 远期结售汇、外汇掉 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为建 立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《安乃达驱动技术（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担 任和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息） ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予限制性股票与股票期权事项的 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/安乃达 | 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年限 | | 激励计划 | 制性股票与股票期权激励计划 | | 本次授予 | 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司向激励对象 | | | 首次授予限制性股票与股票期权事项 | | | 《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024 年 | | 《激励计划》 | 限制性股票与股票期权激励计划》 | | 《考核办法》 | 年限制性股票与股票期权激励计划考核管 《2024 | | | 理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证 ...

2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为安乃达 驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"安乃达"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对安乃达 2025 年度 开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 中泰证券股份有限公司 公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业 务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影 响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用。公司及子公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不 进行投机和套利交易。 关于安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 （二）交易金额 公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日） 一、限制性股票首次授予分配情况 | 激励对象 | | 获授的限制性股 占本激励计划授予限制 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 性股票总数的比例 | | | | | | 额的比例 | | 董事会认为需要激励的 | 41.50 | 91.2088% | 0.3578% | | 人员（23 名） | | | | 2025 年 1 月 9 日 注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公 告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时 公司股本总额的10%。 二、股票期权首次授予分配情况 | 激励对象 | 获授的股票期权数量 | 占本激励计划授予股 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 票期权总数的比例 | | | | | | 额的比例 | | 董事会认为需 ...

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司监事会 (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 关于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见(授予日) 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证券交易所 股票上市规则》和《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程》等有关规定, 对公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单(授予日)进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象不存在下列情形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (6)中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划首 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-006 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 技术（上海）股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办 法>的议案》等相关议案。监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年12月18日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安乃达驱动技术（上海）股份有限公 司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关公告。 2、2024年12月18日至2024年12月27日，公司在公司内部对本次激励计划激 励对象的姓名和职务予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到对本次激励 计划激励对象提出的异议。2025年1月4日，公司披露了《安乃达驱动技术（上 海）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-002 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,478,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.1023 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长黄洪岳 先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (三) 出席会议的普通股股 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0034 号 致：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受安乃达驱动技术（上海）股 份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随安乃达本次股东大会其他信息披露资料一并公告， 并依 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-003 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2024年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2024 年 12 月 26 日出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在 本次激励计划自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的情形。 三、结论 公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内 幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程均已按照上述规定 采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息的人员范围，对知悉内幕信息的相 关人员及时进行了登记；公司在披露本次激励计划前，未发生内幕信息泄露的 情形，也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求和 公司相关内部保密制度的 ...