安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 释 义 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予限制性股票与股票期权事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/安乃达 | 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年限 | | 激励计划 | 制性股票与股票期权激励计划 | | 本次授予 | 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年限 制性股票与股票期权激励计划向激励对象首次授 | | | 予限制性股票与股票期权事项 | | 《激励计划》 | 《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年 | | | 限制性股票与股票期权激励计划》 | | 《考核办法》 | 《2025 年限制性股票与股票期权激励计划考核管 | | | 理办法》 | ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-073 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金委托理财 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 80,000 | 万元 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | | 安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理 | | | 财产品 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金委托 理财额度预计的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度 为人民币 80,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用（期限 任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上 述投资额度）。本事项尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司使用闲置自有资金购买的理财产品属于安全性高、 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2026年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-074 一、申请综合授信额度情况概述 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度公 司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营和发展的需要， 公司及子公司拟在 2026 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 200,000 万元 的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。本次授信额 度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司 实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自公司董事会审议通过 之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司 可根据各银行的实际 ...

证券代码：603305 证券简称：安乃达 公告编号：2025-072 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目 拟变更募投项目名称：电动两轮车电驱动系统扩产项目、研发中心建 设项目 议案尚需提交公司股东会审议。公司保荐人中泰证券股份有限公司对本事项出具 了明确无异议的核查意见。现将有关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号），本公司由主承 销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上 向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,900万股， 发行价为每股人民币20.56元，共计募集资金59,624.00 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2022 号 致：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受安乃达驱动技术（上海） 股份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加 公司 2025 年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-076 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-069 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,467,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8388 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决，其中网络投票通过上海证券交易所系统进行。会 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-071 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 经审议，董事会同意公司将"安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目"结 项并将节余募集资金用于"安乃达智能制造项目"，同时将"电动两轮车电驱 动系统扩产项目"及"研发中心建设项目"变更为"安乃达智能制造项目"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知和材料已于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体董事。 会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 7 ...

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股 票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的 核查意见 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律法规及规范性文件和《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程》的有关规定， 对《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）中确定的激励对象名单进行核查核实后， 发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国 ...

Core Viewpoint - The company has approved a change in the fundraising investment project, reallocating funds from the "Electric Two-Wheeled Vehicle Electric Drive System Construction Project" to the new "Intelligent Manufacturing Project" [1] Group 1: Project Changes - The original project "Electric Two-Wheeled Vehicle Electric Drive System Construction Project" has been concluded [1] - The remaining funds will be utilized for the new "Intelligent Manufacturing Project" [1] - The "Electric Two-Wheeled Vehicle Electric Drive System Expansion Project" and "Research and Development Center Construction Project" have been reclassified under the "Intelligent Manufacturing Project" [1] Group 2: Financial Details - The total investment for the new project is 523 million yuan, with 296 million yuan expected to come from the raised funds [1] - The new project is anticipated to have a construction period of two years before normal production and revenue generation begins [1]