浙江天册律师事务所 法律意见书 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2022 号 致：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受安乃达驱动技术（上海） 股份有限公司（以下简称"安乃达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加 公司 2025 年第三次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-076 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-069 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 119 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,467,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8388 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议召集人为公司董事会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决，其中网络投票通过上海证券交易所系统进行。会 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-071 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 经审议，董事会同意公司将"安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目"结 项并将节余募集资金用于"安乃达智能制造项目"，同时将"电动两轮车电驱 动系统扩产项目"及"研发中心建设项目"变更为"安乃达智能制造项目"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 一、董事会会议召开情况 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知和材料已于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体董事。 会议由公司董事长黄洪岳先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 7 ...

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股 票与股票期权激励计划激励对象名单（授予日）的 核查意见 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律法规及规范性文件和《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司章程》的有关规定， 对《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）中确定的激励对象名单进行核查核实后， 发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国 ...

Core Viewpoint - The company has approved a change in the fundraising investment project, reallocating funds from the "Electric Two-Wheeled Vehicle Electric Drive System Construction Project" to the new "Intelligent Manufacturing Project" [1] Group 1: Project Changes - The original project "Electric Two-Wheeled Vehicle Electric Drive System Construction Project" has been concluded [1] - The remaining funds will be utilized for the new "Intelligent Manufacturing Project" [1] - The "Electric Two-Wheeled Vehicle Electric Drive System Expansion Project" and "Research and Development Center Construction Project" have been reclassified under the "Intelligent Manufacturing Project" [1] Group 2: Financial Details - The total investment for the new project is 523 million yuan, with 296 million yuan expected to come from the raised funds [1] - The new project is anticipated to have a construction period of two years before normal production and revenue generation begins [1]

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-068 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票 与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关 法律、法规和规范性文件及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于<安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票 与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对 2025 年限 制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名及 职务进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象人员名单 进行了核查， ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 股票简称：安乃达 股票代码：603350 1 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东会规则》以及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 章程》、《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司股东会议事规则》的相关规定， 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2025 年第三 次临时股东会会议须知： 一、为保证会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公 司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无 关人员进入会场。 二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Anada's stock has experienced a decline recently, with a notable drop of 2.08% on November 21, 2023, and a total market value of 4.275 billion yuan [1] - Anada's stock price has increased by 4.17% year-to-date, but it has seen declines of 7.74% over the last five trading days, 5.80% over the last twenty days, and 11.82% over the last sixty days [1] - The company has been featured on the "龙虎榜" (a stock trading list) seven times this year, with the most recent appearance on May 20, 2023, where it recorded a net buy of -8.117 million yuan [1] Group 2 - Anada's main business involves the research, production, and sales of electric drive systems for electric two-wheelers, with revenue composition being 82.50% from hub motors, 10.17% from mid-mounted motors, 6.79% from controllers and others, and 0.54% from other sources [1] - As of September 30, 2023, Anada had 12,900 shareholders, an increase of 4.89% from the previous period, with an average of 3,399 circulating shares per person, up by 44.64% [2] - For the period from January to September 2023, Anada achieved operating revenue of 1.597 billion yuan, a year-on-year increase of 34.10%, and a net profit attributable to shareholders of 96.0565 million yuan, up by 13.05% [2] Group 3 - Anada has distributed a total of 145 million yuan in dividends since its A-share listing [3]

Core Viewpoint - Ananda has participated in the capital increase and share expansion of Zhejiang Zhiding Robot Co., Ltd, which is the first independently operated mature embodiment intelligent robot subsidiary of Zhiyuan Robot [1] Company Summary - Ananda is actively investing in the robotics sector by increasing its stake in Zhejiang Zhiding Robot Co., Ltd [1] - Zhiding Robot is positioned as a key player in the intelligent robotics market, indicating potential growth opportunities for Ananda [1]