关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公 司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。 第三条 公司在审查批准关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的 合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 安乃达驱动技术（上海）股份 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规的规 定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后 成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投 资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，信息报告义务人 应当在当日即时将有关信息向公司董事会秘书报告；当董事会秘书需要了解重 大事项的情况和进展时，相关部门（包括子公司）及人员应予以积极配合和协 助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料的制度。 提供的相关文件资料应当真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。报告义务人对所报告信息的后果承担责任。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-041 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-039 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金委托理财 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为了提高闲置资金的使用效率和收益水平，加强日常资金管理，在符合国 家有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下，公司及子公司 拟利用部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东获取投资收益。委托理 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品。 投资金额：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币 100,000 万元（含本数）， 在上述额度内，资金可以滚动使用（期限任一时点投资金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度）。 额度期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第四次会议、第四 届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（下称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 （下称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、 《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）以及其 他有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及公司股票上市地证券监管部门要求或公司主动披露的信息。主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、关联交易公告和其他重大事项公告等，以及上海证 券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发 ...

第一条 为规范安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《安 乃达驱动技术（上海）股份有限公司》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益，以一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等作价购买股权、债权等法律法规允许的有价证 券或其他形式的对外投资活动，包括但不限于权益性投资和债权性投资、委托理 财、对子公司投资等。 本制度同时适用于公司控股子公司的对外投资行为。 第二章 决策权限和程序 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司 无权决策对外投资，控股子公司在公司授权范围内对外投资。 第四条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： 部门协同投资证券部门、财务部门进行市场调查、财务测算后提出项目可行性分 析资料及有关其他资料报总经理办公会议审议后 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 第五条 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期 限、 变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 诺。 第二章 信息申报、股份登记与持有管理 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维 护证券市场秩序，进一步明确相关人员的权利义务、相关事项的办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规、规 范性文件及《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 内部控制制度 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 第一章 总则 第一条 为加强安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、部门规章和 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定，结合公司 实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （三）保障 ...

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-040 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 综合授信额度及期限：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司拟在2025年度向相关银行申请总额为不超过人民币150,000 万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、 银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。以上授 信额度自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环使用。 本事项无需提交股东大会审议。 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司经营和发展的需要，公司及子公司拟在2025年度向相关银行申 请总额为不超过人民币150,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于： 流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资 租赁等综合授信业务。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期 ...