莱克电气股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董 事出具的《莱克电气独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告》,莱克电气 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事顾建平、威振东、 张鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 顾建平、威振东、张鹏在 2024年度期间担任公司独立董事,任职时间均为 2024年1月1日-2024年12月31日,经核查上述人员的任职经历以及签署的相 关自查文件,在 2024年度期间,顾建平、戚振东、张鹏未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及公司主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 莱克申气股份有限 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于董事离职暨增补董事、调整董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，对董事会下设的审计委员会、薪酬 与考核委员会委员进行调整，具体调整情况如下： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长王平平先生书面辞职报告。因个人原因，王平平先生申请辞去公司副董事长职 务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相关职务，辞 职后将不再 ...

公司代码：603355 公司简称：莱克电气 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：詹军、刘向荣 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 莱克电气合并上海帕捷所 | 中盛评估咨询有限公司 | 房春岩、倪嘉 | 中盛评报字【2025】 | | 可回收金额 | 不低于 | 135,000 | 万元 | | 形成的商誉及相关资产组 | | | 第 0074 | 号 | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | ...

莱克电气是一家以高速电机为核心技术，以家居清洁、空气净化、水净化、 厨房电器等绿色智能小家电，园艺工具，以及高速电机、汽车零部件等产品为主 营业务的研发制造商。 公司自成立以来，以"让世界更干净"为使命，以成为全球"清洁之王"为 愿景，坚持创新驱动发展的战略，秉承"持续为目标客户创造价值"和"与众不 同、领先一步"的创新理念，通过研发和掌握电机核心技术，以及产品的品类创 新、技术创新，持续不断地为全球客户提供技术领先的高价值、高质量产品，成 就了公司在清洁电器行业的领导地位。同时，面对严峻复杂的经济形势，公司始 终坚持不断变革创新，与时俱进，深刻洞察市场潜在需求和国内外宏观经济的变 1 化，不断开拓新业务，致力于业务和经营的不断转型。从专业化到多元化，从贴 牌到创立自主品牌，从消费品业务进军到汽车零部件业务，历经三次重大转型升 级，并创新性的提出了"12345"战略。新战略的实施，为莱克电气高质量可持 续发展打开了更广阔的发展空间和业务边界，实现了真正意义上的全球化和一业 为主，多元化生态化发展的新格局。 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-026 | | --- | ...

莱克电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计 ...

（一）机构信息 1. 基本信息 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定，莱克电气董事会审计委员会就 2024 年度工 作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事戚振东先生、张鹏先生 和副董事长王平平先生组成，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会 2024 年度共召开五次会议： 1、2024 年 1 月 9 日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 2、2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并 以募集资金等额置换的议案》。 3、2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过 了《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | 莱克电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 13 点 00 分 召开地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 5 月 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 15 日在公司会议 室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐 大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案需要提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案需要提交股东大会审议。 表决结果 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 1 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 15 日在公司会议 室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 （二）、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案 ...