莱克电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二零二五年七月 | | | 1 4 | | --- | --- | --- | | | 2 | 1 | | . | . | > | | 议案七：关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案 47 | | --- | 莱克电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会须知 为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）全体 股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行， 根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、公司《股东会议事 规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格 遵守： 一、为保证本次股东会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以 下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手 机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰 股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有 关部门查处。 二、参会股东（或股东代 ...

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 可转债代码：113659 可转债简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 1 重要声明 第一节 本次可转债概况 一、核准文件及核准规模 莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"、"公司"、"上市公司"或 "发行人"）于 2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开 发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。2022 年 9 月经中国证券监督管 理委员会"证监许可[2022]2065 号"文核准，发行人获准向不特定对象发行不 超过 12 亿元的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。 二、本次可转债的主要条款 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。 本报告依据《公司债券发行与 ...

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of 2025 will be held on July 4, 2025, at 13:30 in the conference room of Lek Electric Co., Ltd. located at No. 2 Xiangyang Road, Suzhou High-tech Zone [1][2] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform, with specific time slots for voting on the day of the meeting [3][4] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of shares [3][4] Attendance Requirements - Shareholders registered by the close of trading on June 30, 2025, are eligible to attend the meeting, either in person or through a proxy [4][5] - Proxies do not need to be shareholders of the company [4] Registration Process - Registration for attending the meeting must be completed by a specified time, with detailed requirements for both corporate and individual shareholders [5] - Shareholders can also register via mail or fax, with specific information required for the registration [5] Additional Information - The company has provided contact details for inquiries related to the meeting [6]

Group 1 - The company held its 18th meeting of the 6th Board of Directors, which was conducted via telecommunication, with all 8 directors participating, meeting the legal quorum requirements [1] - The Board approved the proposal to abolish the Supervisory Board and amend the Articles of Association and related rules, transferring the powers of the Supervisory Board to the Audit Committee of the Board [1][2] - The proposal to revise certain internal management systems was also approved, aimed at further standardizing the company's operations in accordance with relevant laws and regulations [2][3] Group 2 - The Board approved the establishment of a "Management System for the Departure of Directors and Senior Management" [3] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 4 [3][4]

Core Points - The company has completed the registration of changes in its business license and the revised Articles of Association [1] - The company held its sixth board meeting on April 15, 2025, and the annual shareholders' meeting on May 6, 2025, where it approved the proposal to change the registered capital and amend the Articles of Association [1] - The registered capital of the company is now 57348.1734 million RMB [1] Company Information - Company Name: 莱克电气股份有限公司 (Leke Electric Co., Ltd.) - Type: Joint-stock company (Hong Kong, Macau, Taiwan investment, listed) - Location: No. 1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province [1] - Legal Representative: 倪祖根 (Ni Zugen) - Established Date: December 26, 2001 [1] - Business Scope: Engaged in the research and manufacturing of agricultural, forestry, and garden machinery, electric motors, water pumps (including submersible pumps and micro pumps), engines, small gasoline generators, cleaning appliances, kitchen appliances, and related components [1] Business Activities - General Projects: Battery manufacturing; battery sales; engineering and technology research and experimental development (excluding human stem cells, gene diagnosis and treatment technology development and application) [1] - The company is authorized to conduct business activities that require approval from relevant departments [1]

关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了第 六届董事会第十六次会议决议的公告、2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》（详见公告 编号：2025-010 和 2025-028）。 近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续，并取 得了苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更后，公司的基本 登记信息如下： 名 称：莱克电气股份有限公司 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 类 型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住 所：江苏省苏州新区向阳路 1 号 法定代表人：倪祖根 注册资本：57348.1734 万人民币 成立日期：2001 ...

莱克电气股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一条 为规范莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《莱克电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，公司应当保证关联交易的合法 性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得隐瞒关联关系，不得通 过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导 致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他 ...

莱克电气股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为规范莱克电气股份有限公司（下称"公司"）的董事会秘书的行 为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规和《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作规则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； 1 （五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （六）法律法规、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。公司聘 ...

莱克电气股份有限公司 章 程 中国·苏州 二零二五年六月 | | | 莱克电气股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定莱克电气股份 有限公司（以下简称"公司"）章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司由 KINGCLEAN INTERNATIONAL LTD、苏州立达投资有限公司和苏州同创 企业管理有限公司作为发起人，以原金莱克电气有限公司经审计确认的净资产折 股整体变更设立，在江苏省苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码：91320500733338412Q。 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4100 万股，于 2015 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市。 | 第四条 | 公司的注册名称：莱克电气股份有限公司 | | ...

莱克电气股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 6 月修订） 一、审计委员会议事规则 第一条 为提高莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立莱克电 气股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的， ...