莱克电气股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 重要内容提示: 被担保人名称：莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电 气"）或莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称"绿能科技"）的全资子 公司苏州金莱克精密模塑科技有限公司（以下简称"精密模塑"）、CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM（以下简称"梵克罗越南"）、CÔNG TY TNHH KINGCLEAN VIỆT NAM（以下简称"莱克越南"）、KINGCLEAN ELECTRIC （THAILAND） Co., Ltd.（以下简称"莱克泰国"）、PGI AUTO COMPONENTS (THAILAND) Co., Ltd.（以下简称"帕捷泰国"）、KINGCLEAN HOLDINGS SG ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地促进公司业务发 展，缓解阶段性资金需求压力，向关联方尼盛家居（苏州）有限公司（以下简称 "尼盛家居"）、西曼帝克品牌管理有限公司（以下简称"西曼帝克品牌"）、 苏州尼盛广场有限公司（以下简称"尼盛广场"）和苏州工业园区尼盛商业管理 有限公司（以下简称"尼盛商管"）申请总额不超过人民币8亿元的借款额度， 主要用于公司生产经营配套资金及补充流动资金，该关联交易不影响公司的独立 性。 除本次关联交易外，2024年1月1日至2024年10月31日，公司向尼盛家居 累计借款金额为人民币3亿元，公司已于2024年12月底之前全部还清借款本金及 利息；除上述交易之外，公司及子公司 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程> 的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2024 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售 期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见， 公司监事会对首次授予部分第四个限售期解除限售事项进行了核查。公司本次 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 2025年4月11日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度预计日 常关联交易的议案》，审核意见为：上述事项所涉及的关联交易事项为公司正常 经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格 公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司 利益和全体股东合法权益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规 定。我们同意该关联交易事项，并将《关于公司2025年度预计日常关联交易的议 案》提交公 ...

莱克电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 关于莱克电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/ ...

莱克电气股份有限公司 公司及子公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务基本情况：公司及子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品 业务，申请交易额度为任意时点最高余额不超过 5 亿美元（或等值外币）， 在授权期限内该额度可循环使用，具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的金融 衍生产品或产品组合等业务。 履行的审议程序：本次交易已经公司第六届董事会第十六次会议和 第六届监事会第十二次会议审议通过。该等业务不构成关联交易，议案尚需 提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则， 不进行以投机为目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为 基础，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但仍可能存在一定的市场 风险、操作风险等可能存在的风险。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公 司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二 ...

公司代码：603355 公司简称：莱克电气 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 莱克电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

莱克电气股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 莱克电气股份有限公司 莱克电气股份有限公司全体股东: 我们对后附的莱克电气股份有限公司(以下简称莱克电气公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〈以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告〉执 行了鉴证工作。 莱克电气公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在 ...

（一）机构信息 1. 基本信息 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入 ...