莱克电气股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议的审核意见 公司发展经营情况及财务状况较为熟悉，客观公正地发表了审计意见，体现了良 好的职业素养和职业道德。我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）为2025年度审计机构及内部控制审计机构，并将《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。 （以下无正文） （二）关于公司向关联方借款暨关联交易的事项 经核查，我们认为：公司本次向关联方借款事项，无需公司向其提供担保， 借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股 东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次向关联方借款事项， 并将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六 次会议审议，审议时关联董事应回避表决。 （三）关于续聘公司2025年度审计机构的事项 我们审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度财 务审计机构及内部控制审计机构期间遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策 的执行情况，审计业务约定书的履行情况，认为信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）具备 ...

莱克电气股份有限公司 章 程 中国·苏州 二零二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 ...

莱克电气股份有限公司 重大投资和交易决策制度 莱克电气股份有限公司 重大投资和交易决策制度 (2025 年 4 月修订) 第一条 为确保莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、有 效，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律、法规和《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关 于投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型 的事项： 第 1 页 共 7 页 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行 现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及子公司 正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行 现金管理。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 1 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）于 2025 年 4 月 15 日召开了公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影 响公司及子公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用 情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对莱克电气在 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可［2022］2065 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元 ...

莱克电气股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董 事出具的《莱克电气独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告》,莱克电气 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事顾建平、威振东、 张鹏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 顾建平、威振东、张鹏在 2024年度期间担任公司独立董事,任职时间均为 2024年1月1日-2024年12月31日,经核查上述人员的任职经历以及签署的相 关自查文件,在 2024年度期间,顾建平、戚振东、张鹏未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及公司主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况。 因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 莱克申气股份有限 ...

关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为降低汇率及利率对 公司及子公司经营的影响，公司及子公司拟根据实际情况，围绕日常经营业务， 适时开展金融衍生品业务。对于上述金融衍生品业务，公司编制了可行性研究分 析报告，具体如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较 大，主要以美元、欧元等外币结算为主，为有效规避和应对汇率波动等对公司及 子公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟通过 金融衍生品业务进行汇率及利率风险管理。 莱克电气股份有限公司 （二）交易金额及期限 申请交易额度为任意时点最高余额不超过5亿美元（或等值外币），在授权 期限内该额度可循环使用。拟开展的金融衍生品业务期限匹配实际业务需求期 限，一般不超过一年，本次开展的金融衍生品业务授权期限自2024年年度股东大 会审议通过之日至2025年年度股东大会决议之日期间。 （三）交易业务品种和交易方式 公司拟开展的金融衍生品业务只限于公司及子公司生产经营所使用的主要 结算货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关 ...

2024年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前言 2024 年度社会责任报告 《莱克电气股份有限公司2024年度社会责任报告》是莱克电气股份有限公司 （以下简称"公司"）第十次向社会发布的社会责任报告，报告时间范围为2024 年1月1日至2024年12月31日，本报告旨在真实反映公司在履行社会责任方面的具 体情况，从社会责任角度总结公司2024年在从事经营活动中，对公司股东、员工、 客户等方面所做工作。公司希望借此报告，进一步加强与社会各界的联系，增强 社会公众和广大投资者对公司的了解和支持，促进公司更加健康稳定发展。 二、公司概况 莱克电气是以高速电机为核心技术，以家居清洁、空气净化、水净化、厨房 电器等绿色智能小家电以及园林工具及其核心零部件为主营业务的研发制造商。 公司自成立以来，坚持以创新驱动发展，不断变革创新，与时俱进，深刻洞 察市场潜在需求和国内外宏观经济的变化，不断开拓新业务，致力于业务和经营 的不断转型。从专业化到多元化，从贴牌到创立自主品牌，从消费品业务进军到 汽车零部件 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：网络平台在线交流互动 投资者可于 2025 年 04 月 16 日(星期三)至 2025 年 04 月 28 日(星期 一)16:00 前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 lexy@kingclean.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）将分别于 2025 年 4 月 16 日和 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"） 《募集资金管理办法》等相关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元 ...