2024 年第二次临时股东大会须知 莱克电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二零二四年十月 | | . | | --- | --- | | | 4 | | 1 1 | | | | > | | 一、2024年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 5 | 莱克电气股份有限公司 为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上 市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法 律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机 或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大 会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 8 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 9 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开董事会会议的法 定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1 本议案需要提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 莱克电气股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 8 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 9 日在公司会议 室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐 大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年中期利润分配预案》 监事会认为：本次利 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 2024年中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 2,375,208,599.43 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,116,885,327.69 元。根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 1 （二）可转债上市情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下 简称"莱克转债"）自 2023 年 4 月 20 日起开始转股，截至 2024 年 9 月 30 日， 累计已有 32,000 元"莱克转债"转换为公司 A 股股份，累计转股股数为 950 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00016550%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"莱克转债" 金额为 1,199,968,000 元，占"莱克转债"发行总额的 99.9973%。 本季度转股情况：自 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"莱克 转债"转股的金额 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于 "莱克转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、债券名称：莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、债券简称：莱克转债 3、债券代码：113659 4、发行日期：2022 年 10 月 14 日 5、债券类型：可转换公司债券 6、发行规模：120,000 万元人民币 7、发行数量：1,200 万张 8、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行 9、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日 10、债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00% 11、 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,247,840 股。 本次股票上市流通总数为 2,247,840 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 18 日。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会 第八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个 限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为上述激励对象办理解除限售和股 份上市手续，现将相关事项公告如下： | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 5、2020 年 9 月 22 日，公司披露了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授 予结果公告》，首次授予 1, ...

上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期解 除限售条件成就、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票及调整回购价格的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个限售期解除限 售条件成就、回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票及调整回购价格的 法律意见书 致：莱克电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受莱克电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱克电气"）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《 上市公司股权激励管理办法（2018 修 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price indicating a potential upside of over 20% within the next six months [5][13]. Core Views - The company achieved a revenue of 4.75 billion yuan in H1 2024, representing a year-on-year increase of 15.49%, while the net profit attributable to the parent company was 602 million yuan, up 1.32% year-on-year [1]. - The company is experiencing strong growth in its export business, with household appliance exports increasing by over 30% year-on-year, and core component business revenue growing by over 10% [2]. - Profit margins have declined, with a gross margin of 24.9% in H1 2024, down 2.37 percentage points year-on-year, and a net margin of 12.7%, down 1.77 percentage points year-on-year [3]. Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company reported revenue of 2.437 billion yuan, a year-on-year increase of 19.35%, but net profit decreased by 16.25% to 331 million yuan [1]. - The gross margin for Q2 2024 was 23.93%, down 3.18 percentage points year-on-year, and the net margin was 13.59%, down 5.73 percentage points year-on-year [3]. Business Segments - The household appliance export business saw a revenue increase of over 30% year-on-year in H1 2024, while the core components business, including motors, grew by over 20% [2]. - The company is expanding its overseas manufacturing capabilities, particularly in Vietnam, to enhance production capacity and establish a dual-circulation manufacturing system [2]. Cost Management - The company reduced its marketing expenses, leading to a decrease in the sales expense ratio by 2.04 percentage points year-on-year to 4.42% in H1 2024 [4]. - The financial expense ratio showed significant fluctuations due to reduced exchange gains and increased interest expenses [4]. Future Outlook - The company expects net profits attributable to the parent company to reach 1.24 billion yuan, 1.41 billion yuan, and 1.59 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 9.8x, 8.6x, and 7.6x [4].