华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对莱克电气使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2065 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不 含 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对莱克电气部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的 事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金于 20 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：莱克电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受莱克电气股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《莱克电气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性 ...

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-058 莱克电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 471,798,716 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.2648 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 本次会议由董事长倪祖根先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 1 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 50,000 万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。具体情 况详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于"莱克转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票回购注销引起的"莱 克转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113659 | 莱克转债 | 可转债转股停牌 | 2024/10/24 | 全天 | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，莱 ...

上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 实施回购注销部分激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 致：莱克电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受莱克电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"莱克电气"）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称《管理办法》）、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 （2024 年 5 月修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件， ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的 4 名激励对象离职，不再符 合激励条件，以及 40 名激励对象在 2023 年度个人层面绩效考核得分未达"100", 对其已获授但尚未解锁的 195,440 股限制性股票由公司进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 195,440 | 股 | 195,440 | 股 | | 2024 年 | ...

2024 年第二次临时股东大会须知 莱克电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二零二四年十月 | | . | | --- | --- | | | 4 | | 1 1 | | | | > | | 一、2024年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 5 | 莱克电气股份有限公司 为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上 市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法 律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的 人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机 或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大 会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 2024年中期利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利1.50元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 2,375,208,599.43 元，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,116,885,327.69 元。根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2 ...