| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室 以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会主席徐 大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会对《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》进行了审核， 并发表了书面审核意见： 承担个别及连带责任。 （具体内容详见上海证券交易所网站：http：// ...

莱克电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 我们作为莱克电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定, 本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的 立场，对公司第六届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见: 本次调整公司2023年度预计日常关联交易事项在董事会审议前取得了独立董事 专门会议审议通过，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审议程序合 法有效；该交易为公司日常正常经营活动业务往来需要，交易公平、公正、公开， 有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东 利益的关联方交易情况，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次 董事会会议上，关联董事回避表决，关联交易的审议、表决程序合法合规。 因此，我们同意上述调整公司2023年度预计日常关联交易的事项。 一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 在保障资金安全及确保不影响 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）及子公司拟使 用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。 公司及子公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 47,000 万元募集 资金已全部归还至对应的募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为 1,200,000,00 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于"莱克转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票回购注销引起的"莱 克转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113659 | 莱克转债 | 可转债转股停牌 | 2023/10/26 | 全天 | 2023/10/26 | 2023/10/27 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，莱 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 2023 年 10 月 26 日 1 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日召开的第 五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需 求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过 70,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的 意见。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站 2023 年 10 月 25 日，公司已将上述用于暂 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 127,750 股 | 127,750 | 股 | | 2023 年 | 10 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票及调整回购价格的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次注销股 份共计 127,750 ...

上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9／11／12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于莱克电气股份有限公司 实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：莱克电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《莱克电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受莱克电气股 份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）的委托，并根据莱克电气与本 所签订的《聘请律师合同》，作为莱克电气实施其 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于收购苏州利华科技有限公司96.5455%股权进展 暨完成收购款支付的公告 2023 年 10 月 9 日，公司已按照协议完成了全部收购款的支付。本次收购完成 后，公司将持有利华科技 96.5455%的股权，利华科技将成为公司控股子公司，纳 入合并报表范围。 特此公告。 莱克电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 2023 年 8 月 22 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关联交易的议案》，拟以自有资金 人民币 27,253 万元收购利华科技 96.5455%股权，并经 2023 年 9 月 11 日召开的莱 克电气 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司已与莱克投资和利华控股正式 签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日和 2023 年 9 月 12 日披露于上海 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于 "莱克转债"2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）于 2022 年 10 月 14 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"莱克转债"）将于 2023 年 10 月 16 日开始支付自 2022 年 10 月 14 日至 2023 年 10 月 13 日期间的利息。根据《莱 克电气公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《莱 克电气公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）有关 条款的约定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1 可转债付息债权登记日：2023 年 10 月 13 日 可转债除息日：2023 年 10 月 16 日 可转债兑息日：20 ...

莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）拟以自有资金收 购公司控股股东莱克电气投资集团有限公司（以下简称"莱克投资"）持有苏州利 华科技有限公司（以下简称"利华科技"）81.7341%和 RayVal Holding Company Limited（以下简称"利华控股"）持有利华科技 14.8114%，合计收购利华科技 96.5455%股权（以下简称"本次交易"）。 2023 年 8 月 22 日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关联交易的议 案》，并经 2023 年 9 月 11 日召开的莱克电气 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 23 日和 2023 年 9 月 12 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《莱克电气关于收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）、《莱克电气 2023 年第一 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-057）。 本次交易完成后，公司将持有 ...