宣城市华菱精工科技股份有限公司 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-100 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含）。 ● 回购股份价格：不超过人民币 17.43 元/股（含），该回购价格不高于公司董 事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本报告书披露日，公司董监高、控股股 东、实际控制人及一致行动人在未来3个月、6个月暂无减持股份计划。截至本公 告披露日，公司未收到持股5%以上股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以 下简称"捷登零碳"）关于回购期间是否存在减持计划的书面回复；后续若捷登零 碳或其他相关人员在回购期间提出减持计划，公司将按照法律、 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0202 号 关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司及有 关责任人予以监管警示的决定 1 你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作， 当事人： 宣城市华菱精工科技股份有限公司，A 股证券简称：华菱精工， A 股证券代码：603356； 年 7 月 27 日方披露问询函回复公告。 综上，相关问询事项对上市公司及投资者利益有重大影响，公 司未按要求在规定期限内回复问询函，且无正当理由多次延期，情 节较为严重，违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 2.1.1 条、第 13.1.4 等规定。董事会秘书张育书 作为公司信息披露具体负责人，未能勤勉尽责，违反了《股票上市 规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条，《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.1.7 条等规定及其在 《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-098 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事会秘书张育书先生递交的书面辞职报告。张育书先生因个人原因辞去公司 董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》的有关规定，张育书先生的 辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会秘书空缺期间，由公司董事长黄超先 生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 张育书先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对张育书 先生任职公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 ...

北京市立方律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宣城市华菱精工科技股份有限公司 1 一、 本次股东大会的召集、召开程序 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对华菱精工本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资 格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 3、本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意华菱精工将 本法律意见书随股东大会决议公告一并披露，并同意华菱精工在股东大会决议公 告中自行引用本法律意见书中的相关内容，但华菱精工作上述引用时，不得因引 用而导致法律上的歧义或曲解。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-097 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工三楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 27 日在上交所予以公告。 本次会议由公司监事会召集，公司监事会主席姜振华先生主持。 会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开合法、有 效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | | 本次临时股东大会审议的"议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5"的合计 表决结果是决 ...

当事人： 宣城市华菱精工科技股份有限公司，A 股证券简称：华菱精工， A 股证券代码：603356； 上海三斯电子有限公司，宣城市华菱精工科技股份有限公司关 联方； 罗旭，宣城市华菱精工科技股份有限公司时任董事长、总裁兼 董事会秘书； 贺德勇，宣城市华菱精工科技股份有限公司首席财务官。 上 海 证 券 交 易 所 经查明，2024 年 4 月 30 日，宣城市华菱精工科技股份有限公司 （以下简称华菱精工或公司）披露的《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》显示，公司与其他关联方上海三斯电子有 限公司（以下简称上海三斯）存在 255.54 万元非经营性往来。2024 年 6 月 22 日，公司披露的《关于 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函的回复公告》显示，2023 年度，公司关联方非经营性资金占 用余额为 255.54 万元，主要系应收上海三斯的业绩补偿款，上海三 上证公监函〔2024〕0200 号 1 关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司、关 联方及有关责任人予以监管警示的决定 2 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-096 重要内容提示： 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号： 2024-080），公司控股股东、实际控制人黄业华先生计划自 2024 年 8 月 9 日起 3 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易的方式增持公司股 份，拟累计增持股份金额不低于 2,000 万元，不超过 4,000 万元。本次拟增持的 股份不设置固定价格、价格区间。 本次权益变动情况：截至 2024 年 9 月 2 日，黄业华先生增持公司股份 952,900 股，占公司总股本的 0.71%；黄业华先生配偶马息萍女士增持公司股份 400,000 股，占公司总股本的 0.30%，黄业华先生及马息萍女士合计增持公司股 份 1.01%。本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发 生变化。 相关风险提示：可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无法预 判的因素导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 2024年9月2日，公司收 ...

标题：关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司媒体报道有关事项的监管工作函 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-08-30 处理事由：督促公司及相关方就媒体报道有关事项进一步核实情况，并明确监管要求 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥559,121,993.79, a decrease of 26.08% compared to ¥756,339,829.21 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥39,277,219.86, compared to -¥28,199,299.84 in the previous year, indicating a worsening performance[15]. - The net cash flow from operating activities was -¥76,196,436.28, a significant decline of 574.96% from ¥16,042,634.50 in the same period last year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,674,877,362.34, down 8.63% from ¥1,832,995,249.84 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 9.28% to ¥620,404,455.83 from ¥683,891,300.70 at the end of the previous year[15]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥38,472,703.56, compared to -¥40,423,445.79 in the same period last year[15]. - The company's basic earnings per share for the first half of the year was -0.30 CNY, compared to -0.21 CNY in the same period last year, representing a decrease[16]. - Revenue decreased by 26.08% due to a reduction in market orders, particularly in the elevator sector[17]. - The net cash flow from operating activities decreased compared to the same period last year, primarily due to delayed payments from some customers[17]. - The weighted average return on equity decreased by 2.36 percentage points to -6.07% due to a 9.28% reduction in net assets[17]. Operational Developments - The company has developed a service system covering elevator components, sheet metal processing, and new energy products[19]. - The company has established six manufacturing bases across China, enhancing its national production capacity[20]. - The company has established production bases in multiple locations including Anhui, Guangzhou, and Chongqing, enhancing its ability to respond quickly to customer demands and reducing logistics costs[29]. - The management team is focused on internal reforms, including cost control and quality management, to improve operational efficiency amid industry challenges[31]. - The company is actively exploring new business directions and has initiated a new energy processing business, laying a foundation for future growth[32]. - The company has implemented an ERP system to enhance decision-making efficiency and unify management across the group[34]. - The company has received ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certifications, ensuring a stable product quality that has gained recognition from core customers[30]. Market and Industry Challenges - The elevator industry is facing challenges due to a slowdown in real estate investment, but demand is expected to recover with supportive government policies[23]. - Rising raw material prices, particularly for steel and cast iron, pose a risk to profit margins; the company is implementing cost control measures and exploring hedging strategies[45]. - Increased operational costs due to business transformation and new project development may impact profitability; the company aims to enhance budget management and optimize management structures[46]. - The company is exposed to risks from intensified market competition and economic fluctuations affecting the elevator industry, prompting a focus on new product development and market expansion[47]. Risk Management - The company has detailed the potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[4]. - The company faces risks due to high customer concentration, as core clients significantly impact sales; efforts will be made to develop new quality customer resources[43]. - High levels of accounts receivable present a collection risk; the company is enhancing its accounts receivable management to minimize potential losses[49]. - The company acknowledges goodwill impairment risks from acquisitions, emphasizing the need for close monitoring of investment performance and market conditions[50]. - The company emphasizes strict quality control to mitigate risks associated with product quality issues, which could lead to financial losses and reputational damage[48]. Corporate Governance - The company appointed Wu Huanjun as the employee representative supervisor on May 20, 2024, following the resignation of Xu Qiujiao[53]. - The company announced the resignation of CFO He DeYong on May 30, 2024, and the appointment of Zhang Genhong as the new CFO on June 3, 2024[53]. - The company has committed to ensuring that related party transactions are conducted at fair prices and in compliance with relevant laws and regulations[63]. - The controlling shareholder and actual controller have pledged not to interfere in the company's management activities or infringe on the company's interests[63]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[66]. - The company has not engaged in any non-operating occupation of funds by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[65]. Financial Position and Equity - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 683,891,300.70 to CNY 620,404,455.83, a decline of about 9.3%[82]. - The total assets at the end of the first half of 2024 are RMB 567,721,702.09, reflecting the overall financial position of the company[106]. - The total comprehensive income for the period is a loss of RMB 21,114,695.08, reflecting a significant decline in profitability[106]. - The company has not made any profit distributions to shareholders during the first half of 2024[107]. Taxation and Compliance - The company has been recognized as a high-tech enterprise, allowing it to apply a preferential corporate income tax rate of 15% for three years[199]. - The company has subsidiaries that also qualify for the 15% corporate income tax rate as high-tech enterprises, including Jiangsu Sans Wind Power Technology Co., Ltd. and Wuxi General Steel Wire Co., Ltd.[199]. - The company has adopted a policy allowing for 100% tax deduction on R&D expenses incurred from January 1, 2023, which do not form intangible assets, and 200% deduction for those that do[200]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern principle, in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[111]. - The company has established specific accounting policies for bad debt provisions, inventory impairment, and fixed asset depreciation[113]. - The company’s significant accounting estimates include provisions for bad debts exceeding RMB 2 million and construction projects exceeding RMB 5 million[118]. - The company’s financial statements reflect a true and complete view of its financial position and operating results[114].

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案 6 | | 关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案 7 | | 关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案 8 | | 关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案 9 | | 关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案 10 | | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 11 | | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 13 | | 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 16 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问， 建议每 ...