证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-093 宣城市华菱精工科技股份有限公司 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 08 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关 于聘任公司首席财务官的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同 意聘任黄超先生为公司总裁。经提名委员会审核及审计委员会一致审议通过，公 司董事会同意聘任张永林先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任 职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理 人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案 ...

第四届董事会第十九次会议决议公告 宣城市华菱精工科技股份有限公司 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科 技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 28 日以口头、微信、电子邮件等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议为紧急临时 会议，半数以上董事同意由黄超先生主持会议并就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意选举黄超先生为公司董 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-088 生敏先生和张根红先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对生敏先生和张根红先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"或"公司"）董 事会近日收到公司总裁生敏先生和首席财务官张根红先生递交的书面辞职报告。 生敏先生因工作原因，向董事会辞去公司总裁职务，张根红先生因个人原因，向 董事会辞去公司首席财务官及副总裁职务。根据相关法律法规和《宣城市华菱精 工科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关规定，生敏先生和张根红先生的辞职自辞职报告送达董事会时 生效。公司将按照相关法律法规要求尽快选聘新的总裁以及首席财务官。截至本 公告披露日，生敏先生和张根红先生未直接 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-089 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事金世春先生对本次会议的议案投反对票。反对原因请见本公告正文。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘请 2024 年第二次临时股东大会见证律师事务所 的议案》，提案内容大致如下： （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席 姜振华先生于 2024 年 8 月 24 日向公司全体监事以口头、微信等方式送达监事会 会议通知，提议召开公司第四届监事会第十六次会议。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10：00 以通讯方式召开，由监事 会主席姜振华先生召集和主持。本次会议为紧急临时会议，会议主持人姜振华先 生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 2024年8月27日 公司监事会于 202 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-087 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、董事长罗旭先生递交的书面辞职报告。罗旭先生由于个人原因，向董 事会辞去公司第四届董事会董事、董事长职务及董事会战略委员会、薪酬与考核 委员会职务。辞职后，罗旭先生将不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规和《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》《中华人民共和国公司法》的有关规定，罗旭先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，罗旭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响董事会正常运作。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选和董 事长选举工作。截至本公告披露日，罗旭先生未直接或间接持有 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-090 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 6 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603356 | 华菱精工 | 2024/9/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时 提案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司，黄业华 2. 提案程序说明 9.5%股份的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司，黄业华，持有公司 17.71% 股份的股东黄业华先生，在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并分别书面提交股东 大会召集人。 ...

北京市立方律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 股东提议召开临时股东大会的 专项法律意见书 PARTNERS PT un th 北京市东城区香河园街1号院信德京汇中心12层 邮编:100028 电话:8610 64096099 传真:8610 64096260/64096261 www.lifanglaw.com Z LIFANG & PARTNERS 六郎 北京市立方律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 4、本专项法律意见书仅供黄业华先生就本次股东提议召开临时股东大会相 关事宜之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法规、 规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东提议召开临时股东大会的基本情况 经本所律师查询华菱精工公开披露的公告文件,黄业华先生本次向华菱精工 董事会、监事会提议召开临时股东大会的基本情况如下: 2024年7月16日,华菱精工董事会收到黄业华先生发出的《关于提请召集 宣城市 ...

标题：关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司二次问询函回复及监事会决议有关事项的 监管工作函 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-08-19 处理事由：督促董监高勤勉履职、相关方妥善解决争议，维护中小投资者及上市公司利益。 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-085 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事金世春先生对本次会议的二项议案均投反对票。反对原因请见本公告正 文。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事姜振华 先生于 2024 年 8 月 15 日向公司监事会主席金世春先生提议召开公司第四届监事 会第十五次会议。 （二）本次会议通知由监事会主席金世春先生于 2024 年 8 月 16 日以口头、 微信等方式送达全体监事。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 16 日下午 13：30 以通讯方式召开，由监事 会主席金世春先生召集和主持。本次会议为紧急临时会议，会议主持人金世春先 生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 （一）审议通过了《关于改选监事会主席的议案》 因工作原因，为保障上市公司及全体股东利益，提请改选监事会主席金世春 先生，选举监事姜振华先生为公 ...