证券代码：603358 上市地点：上海证券交易所 证券简称：华达科技 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二四年一月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的尽职调查、评估等工作尚未全部完成， 本预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合《证券法》规定的评估机构的评 估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案及 其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如其为本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在本公司拥有 权益的股份，并于收 ...

证券代码：603358 上市地点：上海证券交易所 证券简称：华达科技 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 二〇二四年一月 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的尽职调查、评估等工作尚未全部完成， 本预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合《证券法》规定的评估机构的评 估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案及 其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如其为本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦 查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在本公司拥有 权益的股份，并 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－009 华达汽车科技股份有限公司 关于董事兼高管直系亲属短线交易的公告 | 交易时间 | 交易方式 | 交易方 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 向 | （股） | （元/股） | （元） | | 2023/7/11 | 集中竞价交易 | 买入 | 100 | 19.69 | 1,969.00 | | 2023/7/24 | 集中竞价交易 | 买入 | 1,200 | 17.64 | 21,162.10 | | 2023/7/26 | 集中竞价交易 | 买入 | 400 | 17.74 | 7,094.00 | | 2023/8/1 | 集中竞价交易 | 买入 | 200 | 17.39 | 3,478.00 | | 2023/8/10 | 集中竞价交易 | 买入 | 200 | 17.18 | 3,436.00 | | 2023/8/29 | 集中竞价交易 | 买入 | 600 | 16.45 | 9,870.00 | | 2023/10/27 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－008 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"、"公司"） 于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并在指定媒体披露了 相关公告。 2024 年 1 月 9 日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部 下发的《关于对华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案的监管问询函》（上证公函【2024】0014 号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见 2024 年 1 月 9 日 披露的相关公告（公告编号：2024-001）。 根据《问询函》的相关要求，公司对《华达汽车科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称"预 案"）及 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。本人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人吴卫民，已充分了解并同意由提名人华达汽车科技股份 有限公司董事会提名为华达汽车科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任达汽车科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-004 华达汽车科技股份有限公司 关于增选非独立董事及独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 15 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增 选非独立董事及独立董事候选人的议案》和《关于修改公司章程的 议案》。 本事项经公司第四届董事会提名委员会审核通过并同意提交董 事会审议。提名委员会意见如下： 特此公告。 经审核 2 名董事候选人的经历及相关背景，我们认为，公司对非 独立董事及独立董事候选人的提名方式和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。2 名候选人不存在《公司法》以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定 的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件， 能够胜任所聘岗位职位的要求。我们同意将陈家卓、吴卫民作为公司 董事候选人，并同意将此事项提交公司董事会审议。 独立董事候选人的任职资格需 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-005 华达汽车科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对 公司章程进行修改。 具体修改内容如下： | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由九名董 | 第一百一十条 董事会由十一名 | | 事组成，其中 3 名为独立董事。 | 董事组成，其中四名为独立董 | | 董事会设董事长一人。 | 事。董事会设董事长一人。 | 此议案需提交公司股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上表决通过。 特此公告。 2024 年 1 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 15 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司 章 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-002 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议于 2024 年 1 月 15 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈 竞宏先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表 决通过如下议案： （一）审议通过《关于增选非独立董事及独立董事的议案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照上海证券交易所《股票上 市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见相关 公告。 公司第四届董事会提 ...

华达汽车科技股份有限公司 章 程 （2024年1月修改） 第一章 总则 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 第 3 页 共 44 页 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 华达汽车科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成 立的有限责任公司(以下简称"公司")。 第三条 公司由江苏华达汽配制造有限公司整体变更设立。 第四条 公司于 2016年 12月 28日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次公开发行人民币普通股4,000万股；公司股 票于2017年1月25日在上海证券交易所上市。 第五条 公司的中文名称：华达汽车科技股份有限公司。 公司的英文名称：Huada Automotive Technology Co.,Ltd. 第六条 公司住所：江苏省靖江市江平路东68号。 华达汽车科技股份有限公司城北二工厂住所：江苏省靖江经济开发区 城北园区北 ...

提名人华达汽车科技股份有限公司董事会，现提名吴卫民为华 达汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华达汽车科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华达 汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人暂未参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培 训证明材料，承诺将参加上海证券交易所最近一期独立董事相关培 训。 二、被提名 ...