Core Points - Huada Technology announced the issuance of shares and cash payment for asset acquisition along with the fundraising for supporting funds [2] - The type of stock listing is a non-public offering of shares [2] - The total number of shares available for circulation is 10,206,185 shares [2] - The circulation date for the shares is set for November 26, 2025 [2]

中泰证券股份有限公司 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之部分限售股上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）作为 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华达科技"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次交易形成的部分限售 股上市流通的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 华达科技本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行的限售 股。 2025 年 5 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券 变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记，新增 股份 10,206,185 股，登记后股份总数 469,743,076 股。 （三）锁定期安排 本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下： | 序 | 发 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-060 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 部分限售股上市公告 本次股票上市流通日期为2025 年 11 月 26 日。 一、本次限售股上市类型 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"、"公司"或 "上市公司"）本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发 行的限售股。 （一）股票发行注册情况 2025 年 3 月 6 日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意华 达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2025〕413 号），同意公司发行股份募集配套资金不超 过 29,700 万元。 （二）股份登记情况 2025 年 5 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次募集配套资金的新 增股份登记，新增股份 10,206,185 股，登记后股份总数 469,743,076 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

Core Viewpoint - Huada Technology announced the total number of restricted shares to be listed and circulated is 10.2062 million shares, with the listing date set for November 26, 2025 [1] Summary by Relevant Sections - **Restricted Shares**: The restricted shares are related to the company's issuance of shares and cash payment for asset acquisition, as well as the fundraising for supporting funds through a private placement [1] - **Lock-up Period**: The lock-up period for these shares is 6 months, and as of the announcement date, relevant shareholders have strictly adhered to the lock-up commitments [1] - **Impact on Share Structure**: After the lifting of restrictions, the number of restricted shares will decrease by 10.2062 million, while the number of unrestricted shares will increase correspondingly [1]

华达汽车科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章规范性文件和《华达汽车 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的 ...

华达汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华达汽车科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，制定专门委员会工作制度并予以披露。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的人 ...

华达汽车科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，维护公司、股东、 债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《华达汽车科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定制定。 第三条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第四条 募集资金只能用于公司对外信息公开披露的募集资金投向的项目， 公司董事会应制定详细的募集资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明， 并根据有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《华达汽车科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东会批准，公司不得 对外提供担保。 华达汽车科技股份有限公司 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。反担保提供方应当具有实际承担债务的 能力，且其提供的反担保必须与公司担保的金额相当。公司为子公司提供担保的 或子公司之间互相提供担保的，原则上不要求提供反担保。 第六条 公司对控股子公司提供担保时，控股子公司其他股东应按 ...

华达汽车科技股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 43 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | ...

华达汽车科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件和《华达汽车科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资、控股子公司（以 下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投 ...