证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-014 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议于 2025 年 3 月 20 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 3 月 15 日以微信和电话方式通知全体董事。本次会议由公 司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会授权相关人士全权办理本次募集配 套资金工作相关事宜的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于 2025 年 3 月 7 日收到中国证券监督管理委员会出具的 ...

北京市金杜律师事务所 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之标的资产过户的法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份有限公司（以 下简称华达科技或上市公司）委托，担任华达科技本次发行股份及支付现金购买资 产（以下简称本次交易）的专项法律顾问，现本所根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）的有关规定，就本次交易项下江苏恒义工业技术有限公司（以下简称江苏 恒义或目标公司）44.00%股权（以下简称标的资产）过户相关事宜出具本法律意见 书。 本所及经办律师依据《证券法》《公司法》《律 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年三月 | 声明与承诺 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次交易的基本情况 3 | | | | 一、上市公司基本情况 3 | | | | 二、本次交易方案概述 3 | | | | 三、交易标的评估情况 4 | | | | 四、本次重组支付方式 5 | | | | 五、发行股份购买资产的具体情况 5 | | | | 六、募集配套资金情况介绍 6 | | 第二节 | | 本次交易的实施情况 7 | | | | 一、本次重组交易决策过程及审批情况 7 | | | | 二、本次交易标的资产的过户及交付情况 7 | | | | 三、本次交易后续事项的合规性及风险 7 | | 第三节 | | 独立财务顾问意见 9 | 第一节 本次交易的基本情况 声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二五年三月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二五年三月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年三月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华达 汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2025〕413 号）。批复文件的主要内容如下： 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-011 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事 项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求以及公司股 东大会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-010 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 公司于 2025 年 2 月 13 日披露了《华达汽车科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》 （以下简称"重组报告书"）等相关文件，并于 2025 年 3 月 7 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华达汽车科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 413 号）。 本次公司结合交易实际情况，对重组报告书进行了修订、补充和 完善，本次对重组报告书修订的主要内容如下： | 报告 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-009 华达汽车科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日披露了《关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024- 067）在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、总经理葛江宏先生代行 董事会秘书职责，截至本公告披露日，葛江宏先生代行董事会秘书职责 已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。 因此，自本公告披露之日起，由公司董事长陈竞宏先生代行董事会秘书 职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 ...