第一条 为完善华达汽车科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序规范 运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件 和《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东依法享有的知情权、查询权、分配权、 质询权、建议权、股东会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东 行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，公司董事会应当 切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审计委员会应当切实履行职责，必 要时召集主持临时股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东 ...

华达汽车科技股份有限公司 第一条 为进一步完善华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》（"以下简称《独立董事办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《华达汽车科技股份有限 公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-057 华达汽车科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月18日 (二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事 长陈竞宏先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事陈斌先生、独立董事许海东先生以腾讯视频会议方式出席 了本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事褚金华先生以腾讯视频会议方 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-057 华达汽车科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,179,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.8331 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股 东大会会议由公司董事长陈竞宏先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公 司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-058 华达汽车科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年11月18日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生第五届 董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025 年11月18日召开公司第五届董事会第一次会议。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权 所有董事均亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会所有议案均获通过。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈竞宏先生为公司第五届董事会董事长，同时为代表公司执 行公司事务的董事并担任公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满止。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2025 年 11 月 18 日以微信和电话等方式通知全体董事，经公司全体董事 ...

每经AI快讯，华达科技（SH 603358，收盘价：48.05元）11月18日晚间发布公告称，公司第五届第一次 董事会临时会议于2025年11月18日在公司702会议室以现场加通讯方式召开。会议审议了《关于聘任公 司财务总监的议案》等文件。 2024年1至12月份，华达科技的营业收入构成为：汽车零部件制造业占比92.92%，其他业务占比 7.08%。 截至发稿，华达科技市值为226亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 曾健辉） ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于华达汽车科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华达汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 10 月 31 日刊登 ...

华达汽车科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格 其中，邵将先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证明，具备履 行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需 的工作经验。 因此，董事会提名委员会同意聘任总经理葛江宏先生、副总经理陈斌先生、 洪兴先生、陆新民先生、陈旺升先生、刘晔先生、邵将先生（兼任董事会秘书） 和财务总监杨建国先生，并将上述高级管理人员的聘任议案提交公司第五届董事 会第一次会议审议。 华达汽车科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 11 月 18 日 的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会提名委员会实 施细则》等相关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同意，华达汽车科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会就公司拟聘任的高级 管理人员任职资格进行了认真审查，并发表如下审查意见： 经审查，公司第五届董事会拟聘任总经理葛江宏先生、副总经理陈斌先生、 洪兴先生、陆新民先生、陈旺升先生、刘晔先生、邵将先生（兼任董事会秘书） 和财务总监杨建国先生等八位候选人均具备与其行使职权相适应的任职条件和 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华达科技"）于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生第五届董事 会非职工代表董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第 五届董事会董事长、副董事长以及董事会各专门委员会委员，聘任高级管理人员 和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况（12 人）： 1、董事长：陈竞宏 2、副董事长：陈家卓 3、非独立董事：葛江宏、刘丹群、陈斌、陈琴、刘晓东、陈志龙（职工董 事） 4、独立董事：许海东、张铭、沈培刚、夏文龙 华达汽车科技股份有限公司 关于完成换届选举及聘任高级管理人员和证券 事务代表的公告 2025 年 11 月 19 日 二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况： 1、总经理：葛江宏 2、副总经理：陈斌、陆新民、陈旺升、洪兴、刘晔、邵将 3、董事会秘书：邵将 4、财务总监：杨建国 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-056 华达汽车科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华达科技"）于 2025 年 11 月 17 日召开职工代表大会，选举陈志龙先生（简历附后）为公司第五届董 事会职工代表董事，陈志龙先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生 的七名非独立董事和四名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五 届董事会任期一致。 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 附：第五届董事会职工代表董事简历 陈志龙：男，1970 年 2 月出生，函授大专，中共党员。曾在某部队服役， 历任公司党政办主任、工会主席、监事会主席等职。现任华达汽车科技股份有限 公司党委委员、党务办主任、工会主席。 截至本公告披露日，陈志龙先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人 员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和 国 ...