证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-008 华达汽车科技股份有限公司 关于投资者记录表有关问题回复的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在2月份就投资者关于公司情 况作出回复，部分回复不精确，可能对投资者产生误导。现就相关回复补充说明如下 ： 一、 无人驾驶载人电动垂直起降（eVTOL）相关业务 此次项目定点暂无正式订单，不反应客户最终实际采购数量，后续 实际开展情况存在不确定性，预计上述项目对公司本年度的收入及利润 影响极小，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 二、 埃夫特合作的情况 合作情况受双方技术认证流程、生产进程、市场竞争及宏观经济形 势等因素影响，具有不确定性。因公司目前供货产品产生的收入占比极 小，对公司损益影响极小，请投资者注意相关风险。 三、华为鸿蒙智行的战略合作情况 公司与华为鸿蒙智行的战略合作目前尚无订单，未产生相关收入， 未来合作存在不确定因素，提醒投资者注意风险。 2025 年 2 月 19 日 四、关 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 华达汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-02-01 1 / 2 | 4、奇瑞集团预计本年度会港股 IPO，公司作为其投资人预计 | | | --- | --- | | 从中受益多少，目前奇瑞集团的估值多少？ | | | 答：公司投资奇瑞汽车 4 亿元，彼时奇瑞汽车估值为 500 亿 | | | 元。根据公开信息，奇瑞集团计划于 2025 年赴港上市，目标估值 | | | 亿元人民币（约 140 亿美元），并已启动股权融资以推进上 | 超 1000 | | 市进程。其 2024 年业绩表现亮眼，全年销量达 260.39 万辆。奇瑞 | | | IPO 将为华达科技带来订单增长、技术协同及品牌溢价的长期 | 港股 | | 机遇。公司预计将受益于奇瑞规模扩张及战略升级，但具体收益需 | | | 视双方合作深化程度及市场环境而定。我们将持续优化产品结构、 | | | 加强研发投入，以把握产业链机遇。 | | | 5、公司与华为鸿蒙智行有无相应合作？ | | | 答：公司目前与华为鸿蒙智行的战略合作正在积极推进中，相 | | | 关进展有望近期落地，具 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年二月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释 ...

江苏恒义工业技术有限公司 审阅报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:（010）51423818 传真:(010) 51423816 6-6-4-1 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 阅 报 告 m 中兴华阅字(2025)第 020001 号 江苏恒义工业技术有限公司全体股东: 我们审阅了后附的江苏恒义工业技术有限公司(以下简称江苏恒义公司)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年 7 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-007 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 1 月 8 日披露了《华达汽车科技股份有限公司关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上 会稿）》（以下简称"重组报告书"）等相关文件，并于 2025 年 1 月 14 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所 并购重组审核委员会 2025 年第 2 次审议会议结果公告》，审议结果 为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已获上交所并 购重组审核委员会审核通过。 本次公司结合交易实际情况，对重组报告书进行了修订、补充和 完善，本次对重组报告书修订的主要内 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-006 华达汽车科技股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/2/10 | － | 2025/2/11 | 2025/2/11 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2024 年中期 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 439,040,000 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 65,856,000 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 ...

投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 太保资产、建信基金、交银施罗德、招商基金、华泰自营、申万宏源证 券、华福证券、诚通证券、国元证券、国元证券、中财招商集团、杭州 化雨频沾私募、福建酝畴私募、浙江核新同花顺、东莞证券、星火基 金、浙江耀康基金、杭州玄武资本、丰启投资 时间 1 月 13 日、1 月 15 日 地点 东吴证券会议室等 参会人员 总经理 葛江宏 董事长助理 陈家卓 证券代表兼投资者关系总监 王 静 投资者 关系活动主 要内容介绍 问：铝合金压铸项目进展及量产情况？ 答：公司投资建设的铝合金压铸项目采用两期建设规划。截至 目前，第一期的低压铸造项目建设已基本完工，且已进入批量生产 阶段；高压铸造项目的一期部分也已建设完毕，开始批量生产。当 下，公司正积极拓展市场，努力开发新的客户群体。 问：应对合资品牌市场份额下滑的新客户开发情况？ 答：过去，公司的客户群体主要以合资品牌为主。但随着电动 化产业趋势的加速发展，自主品牌市场份额迅速提升。针对这一情 况，公司紧紧抓住行业发展趋势，加大了对头部自主品牌和新能源 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称"上交所重组委"） 于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第 2 次并购重组审核委员会审议会 议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上 海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 2 次审议会议结果公 告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要 求。 本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式 实施，能否获得前述注册，以及最终获得相关注册的时间均存在不确 定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。公司将根 据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 14 日 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-005 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核 通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年一月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 并募集配套资金报告书 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 （草案）摘要（上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二五年一月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信 息，承诺其为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误 ...