本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-051 华达汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,676,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1853 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈竞宏先生主持。大会以记名投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二四年六月 1 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部分所述词语或简称与本独立 ...

华达汽车科技股份有限公司 审阅报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 2. | 3 | | 3．备考财务报表附注 | 1-68 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distric ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二四年六月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人同意不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到 ...

中泰证券股份有限公司 关于华达汽车科技股份有限公司本次交易 3、交易对方； 4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 5、为本次交易提供服务的中介机构，以及前述机构的具体业务经办人员； 6、其他知悉本次交易内幕信息的单位和自然人； 1 1、上市公司及董事、监事、高级管理人员； 2、上市公司控股股东、实际控制人； 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华达科技"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟持有的江 苏恒义工业技术有限公司（以下简称"标的公司"）44.00%股权；同时拟向不超过35名 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"中泰证券"）作为上 市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》《监管规则 适用指引——上市类第1号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大 资产重组》等法律法规的规定，对本次交易相 ...

北京市金杜律师事务所 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 内幕信息知情人股票交易自查情况的专项核查意见 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份有限公司（以下简 称华达科技或上市公司）委托，担任华达科技本次发行股份及支付现金购买资产（以下 简称本次交易）的专项法律顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称 《26 号格式准则》）以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关规定，本所对 本次交易相关内幕信息知情人在华达科技就本次交易申请股票停牌前六个月至《华达汽 车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以 下简称《报告书》）披露的前一交易日止的期间在二级市场买卖上市公司股票的情况进 行了专项核查，并出具本专项核查意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意见 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-047 华达汽车科技股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议案，需经出席 会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日在公司指定媒体披露的相关公 告。 一、 监事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2024 年 6 月 7 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公 楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 1 日以微信和电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席陈志龙 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议， 表决通过如下议案： （一）审议通过《关于<华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-046 本议案为特别决议议案，需提交公司股东大会审议，经出席会议 的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 议案具体内容详见 2024 年 6 月 8 日在公司指定媒体披露的相关 公告。 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十一次会议于 2024 年 6 月 7 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 1 日以微信和电话方式通知全体董事。本次会议由公司 董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<华达汽 ...

华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-048 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二四年六月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人同意不转让在本公司拥 有权益的股 ...