日期 会议届次 审议通过事项 2024 年 4 月 26 日 2024 年第一次会议 1.《2023 年年度报告及其摘要》中的财务报告及财 务信息 2.《2023 年度财务决算报告》 3.《2023 年度内部控制评价报告》 4.《关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议 案》 5.《关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评 估报告及备考审阅报告的议案》 6.《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其 他第三方机构或个人的议案》 7.《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》 2024 年 4 月 26 日 2024 年第二次会议 《2024 年第一季度报告》 2024 年 6 月 7 日 2024 年第三次会议 《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备 考审阅报告的议案》 2024 年 8 月 23 日 2024 年第四次会议 1.《2024 年半年度报告》之财务报告 2.《关于批准与本次交易相关的加期审计报告及备 考审阅报告的议案》 2024 年 10 月 29 日 2024 年第五次会议 《2024 年第三季度报告》之财务报告 二、董事会审计委员会召开会议情况 2024 年初 ...

华达汽车科技股份有限公司 张艳,1975年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。现 任教于江苏省靖江中等专业学校。曾任南京苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计员。自2019年9月10日起任公司第三届董事会独立董事,自2022年10月31日任 公司第四届董事会独立董事。 (二)独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情形。 (三) 任职董事会专门委员会情况 报告期内,本人任董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 2024年度独立董事述职报告(张艳) 2024年度,本人作为华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履行职责,为公司的健 康持续发展积极发挥作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景情况 2024年度,公司召开了10次董事会会议 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-017 华达汽车科技股份有限公司 （二）转回、转销各项资产减值准备 8,484.94 万元，其中：转回应收账 款坏账准备 822.67 万元，转销存货跌价准备 7,662.27 万元。 （三）核销应收账款坏账准备 3.04 万元。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 关于 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提及核销各项资 产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下： 一、计提及核销、转销各项资产减值准备情况概述 为公允反映公司 2024 年末各类资产价值，公司及控股子公司按照《企业会 计准则》及公司会计政策相关规定，对 2024 年末应收款项、存货、无形资产等 各类资产进行了全面清查，对各类资产的减值及回收的可能性进行了分析和评 估，经资产减值测试和个别认定，公 ...

关于华达汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：华达汽车科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 华达汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | | 录 | | --- | --- | | H | | 一、专项说明 二、附表 1-2 3 华达汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华达汽车科技股份有限 公司(以下简称华达科技公司)2024年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日签发了中兴华审字(2025)第 020971 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、 ...

华达汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，实现十四五规划目 标的关键之年，同时也是公司在产业变革和科技变革中持续创新、实现高质量发 展的重要一年。 2024 年，受传统燃油车业务收入下滑及新能源汽车零部件价格承压影响， 公司实现营业收入 51.06 亿元，同比下降 4.89%；归属于上市公司股东的净利润 实现 2.25 亿元，同比下降 30.69%，扣除非经常损益的净利润实现 2.01 亿元， 同比下降 4.61%；经营活动产生的现金流量净额为 3.13 亿元，同比下降 7.42%。 （二）2024 年重点工作及成果 报告期，董事会带领公司主要做了如下工作： 1、优化客户结构，加快新能源车客户资源开发 在燃油车冲压焊接零部件业务方面，公司充分发挥在产品设计、加工制造、 产能规模、制造成本等方面具有的竞争优势，在维持巩固现有客户配套比例的前 提下，抢抓各大主机厂核心车型项目定点。面对国内新能源汽车渗透率不断提升， 燃油车市场份额受到冲击下降的大环境，公司紧跟传统合资主机厂由燃油车向新 能源转型的步伐，重点开发新能源汽车零部件产品。通过投入 10 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-019 华达汽车科技股份有限公司 关于聘请2025年度财务及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025年4月29日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度财务及内控审计机 构的议案》。此议案需提交公司股东大会审议。 ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1.机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 2.成立日期：2013年11月4日 3.机构性质：特殊普通合伙企业 4.注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 。 （二）人员信息 截至2024年12月31日，中兴华合伙人数量为199人，注册会计师人数为 1052人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 （三）业务信息 中兴华2024年收入 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）的有关规定以及华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 与鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟（以下简称"交易对手"）签署的 《业绩承诺补偿协议》，公司编制了《关于江苏恒义工业技术有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况的说明》。2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十 六次会议，审议通过了《<关于江苏恒义工业技术有限公司 2024 年度业绩承诺实 现情况的说明>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、资产重组的基本情况 公司以发行股份及支付现金方式向鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占 伟收购其持有的江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏恒义"）44.00%少 数股权，支付对价包括发行公司股份 20,496,891 股及支付现金人民币 29,700.00 万元。 二、收购资产业绩承诺情况 （一）业绩承诺 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：20 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-020 华达汽车科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 603 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...