北京市金杜律师事务所 关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之补充法律意见书（三） 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份有限公司（以 下简称华达科技或上市公司）委托，担任华达科技本次发行股份及支付现金购买资 产（以下简称本次交易）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法（2023 修订）》）、《上 市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等中华人民共和国境内（为本补充法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 部门规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已就本次交易事 宜于 2024 年 4 月 26 日出具了《北京市金杜律师事务所关于华达汽车科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并 ...

中泰证券股份有限公司 关于 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二四年八月 独立财务顾问声明与承诺 中泰证券股份有限公司接受华达汽车科技股份有限公司的委托，担任本次华 达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立 财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问 报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等相关法律法规的规定，根据重组报告书及交易对方提供的有关资料 和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神， 遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本 次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交 易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资者参考。 本部分所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二四年八月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-056 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办 公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以微信和电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席陈志 龙先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议， 表决通过如下议案： （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 半年度报告的程序符合 法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-055 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办 公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参 会董事11 人，实际参会董事11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表决 结果如下： （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告》中的财务报告在提交本次董 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二零二四年八月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-054 华达汽车科技股份有限公司 对方支付了股权收购价款，自此，此项交易已全部完成，公司持有江苏 恒义的股权比例由 45.8%变更为 56%，公司仍为江苏恒义的控股股东。 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 关于收购江苏恒义 10.20%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易基本情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）收购宜宾晨道新 能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宜宾晨道"）和 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波超兴"）合计持有江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏恒义"） 10.20%股权事宜，公司分别于 2023 年 12 月 25 日召开第四届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于公司现金收购江苏恒义工业技术有限公 司 10.20%股权并签署附条件生效的<现金收购股权协议>的议案》；于 2024 年 4 月 26 日召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-053 华达汽车科技股份有限公司 关于获得客户项目定点的公告 一、概况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）大力开拓汽车 市场客户资源，不断完善、优化客户结构与产品结构，近期获得国内 汽车制造企业和新能源电池企业（以下统称"客户"）项目定点，为 客户提供各型汽车零部件产品。 二、对公司的影响 公司获得客户项目定点，标志着客户对公司创新能力、研发能力、 配套能力及产品质量等方面的认可，是公司在乘用车市场拓展和深耕 新能源汽车市场的具体表现，这将进一步提升公司在汽车零部件领域 的竞争力及可持续发展能力，巩固公司在汽车零部件领域的地位，对 公司稳健持续发展具有重要意义。上述项目定点预计对公司未来年度 的营业收入和经营效益产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视 订单的具体情况而定。公司将积极推进与客户的沟通，做好产品的生 产、交付等工作。 三、风险提示 （一）上述项目定点并不反映客户最终的实际采购数量，涉及的 产品 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-052 华达汽车科技股份有限公司董事会 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.35 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审 议通过。 1 二、 分配方案 1. 发放年度： 2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 439,040,000 股为基数， 每股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 153,664,000.00 元。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

2. 公司 2024 年 6 月 8 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所（以下简称上 交所）网站的《华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议 公告》《华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 6 月 8 日刊登于巨潮资讯网及上交所网站的《华达汽车科技 股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东 大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料，出席或列席本次股东 大会的公司董事、监事和高级管理人员的身份证件； 北京市金杜律师事务所上海分所 关于华达汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等 ...