证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二零二五年一月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-001 华达汽车科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，具体情况如 下： 一、利润分配方案的内容 根据公司 2024 年三季度财务报告，公司 2024 年 1-9 月份实现归属 于母公司所有者的净利润为 200,167,053.28 元（未经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，母公司累计未分配 ...

华达汽车科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配情况：每股派发现金股利 1.5 元（含税）。 本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，具体情况如 下： 一、利润分配方案的内容 证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-074 2024 年中期分红方案具体如下： 公司以 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 439,040,000 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），预计合计派发现金红 利 65,85 ...

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-072 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司签署附条件生效的<关于业绩承诺调 整相关事宜的补充协议>的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公 司 44%股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本 次交易"），公司于 2023 年 12 月 25 日、2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 24 日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第 十九次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司签 署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于 公司签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议>的议案》《关于公司签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的 议案》。 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 华达汽车 ...

第四届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-073 华达汽车科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2025 年 1 月 2 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办 公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为临时会议，本次会议 通知于 2024 年 12 月 31 日以微信和电话方式通知全体监事，与会各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会监事同意，豁免本次会议 的通知期限。会议由监事会主席陈志龙先生主持，应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议， 表决通过如下议案： ...

| 问询函所列问题 | 黑体(加粗) | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体(加粗) | 1 | 目录 | | --- | | 一、关于交易方案 | 2 | | --- | --- | | 1．关于业务与整合 2 | | | 二、2024 年 1-11 | 月标的公司收入、成本、费用等各项财务指标真实、准确、完 | | 整 | 11 | | 三、关于标的资产业务与财务 | 24 | | 4．关于客户 24 | | | 5．关于收入与毛利率 56 | | | 6．关于成本 89 | | | 7．关于偿债能力 97 | | | 8．关于应收账款 | 112 | | 9．关于存货 121 | | | 10．关于固定资产 129 | | | 五、关于其他 | 139 | | 13.1 139 | | 一、关于交易方案 1．关于业务与整合 根据申报材料，（1）2018 年 8 月，上市公司收购标的公司前身恒义有限 51%股权，成为标的公司控股股东；（2）上市公司主要从事传统燃油车车身零 部件业务，标的公司主要从事新能源车电池箱体配件等业务。本 ...

关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函的回复 上海东洲资产评估有限公司 二零二四年十二月 上海证券交易所： 上海东洲资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）作为华达汽车科技股 份有限公司（以下简称"华达科技"或"公司"）聘请的评估机构，就贵所《关 于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函》（上证上审（并购重组）【2024】24 号）（以下简称《问询函》） 有关问询事项，我们对其中提及与评估机构相关的问题进行了逐项落实及核查， 现将有关情况做出专项回复。 如无特别说明，本回复报告所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中 "释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 本回复报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 本回复的字体： | 《问询函》所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 《问询函》所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | 1 | 目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、关于评估 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二四年十二月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 ...

关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函 之回复报告 独立财务顾问 二零二四年十二月 上海证券交易所： 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华达科技"） 于 2024 年 9 月 10 日收到贵所下发的《关于华达汽车科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重 组）〔2024〕24 号）（以下简称"《问询函》"）。公司已会同中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）、北京市金杜律师事务所（以下 简称"法律顾问"）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"审计机 构"）、上海东洲资产评估有限公司（以下简称"评估机构"）等相关方对《问询 函》所列示问题进行了逐项落实、核查，并按照要求在《华达汽车科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"《重组报告书》"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下，请 予审核。 如无特别说明，本回复报告所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中 "释义"所定义的简称或名词的释义具有相同 ...

中泰证券股份有限公司 关于 《关于华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函之回复报告》 之专项核查意见 独立财务顾问 二零二四年十二月 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2024〕24 号）（以下简称"《问询函》"）的要求。中泰证券股份有限公司（以 下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）作为华达汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"华达科技"）的独立财务顾问，对《问询函》所列 示问题进行了逐项落实、核查，现将相关回复说明如下，请予审核。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中 "释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入 原因造成。 本回复的字体： | 《问询函》所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 《问询函》所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书的补充披露、修改 | 楷体（加粗） | 1 | 一 ...